Percheziţii la EVAZIONIŞTI în trei judeţe şi în Bucureşti. Prejudiciu de 5 milioane de euro

Astfel, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Investigații Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița desfășoară o acțiune care vizează probarea activității infracționale a 7 persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.

Citeşte şi: Percheziţii DNA în Bucureşti, Braşov şi Ilfov într-un dosar legat de transportul feroviar

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi: Zeci de percheziţii în Olt la contrabandiştii cu produse din tutun

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)

Din cercetări a reieșit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice și financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăți cu comportament tip fantomă sau care, ulterior, au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obținute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăți și persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăților ca aport de capital pentru justificarea și reintroducerea în circuitul legal al acestora. Prejudiciul este estimat la peste 22000000 de lei.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.