Percheziţii la suspecţi de evaziune şi contrabandă cu metale preţioase

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au descins la 28 de locaţii din municipiul Bucureşti şi din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Galaţi, Constanţa şi Ilfov.

Percheziţiile sunt efectuate la puncte de lucru ale unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă.

Poliţiştii urmăresc documentarea activităţii infracţionale a nouă persoane, bănuite de obţinerea, transformarea şi scoaterea din ţară, în mod fraudulos, a unor cantităţi semnificative de metal preţios/aur, precum şi reintroducerea în România, în mod ilicit şi comercializarea unor bijuterii din acelaşi material, fără înregistrarea în documentele contabile şi fără achitarea taxelor şi impozitelor aferente, veniturile realizate nefiind declarate.

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională, estimat până în prezent, este de 300.000 de lei.

Alte articole

Evaziunea fiscală, linia roșie a credibilității statului român. Cât timp frauda este tolerată, povara cade pe umerii celor care respectă legea

Percheziții uriașe în România, în plin scandal al prețului la combustibil. Rețea de contrabandă cu motorină și benzină, vizată de DIICOT. 11 firme în vizorul procurorilor