Percheziţii la persoane din Bucureşti bănuite de comerţ online cu haine de firmă contrafăcute UPDATE

UPDATE Polițiștii efectuează luni percheziții şi la un oficiu poștal în dosarul hainelor contrafăcute comercializate pe un site, diriginta oficiului fiind bănuită că i-a avertizat pe administratorii firmei că anchetatorii au cerut date despre mandatele poștale trimise de aceștia, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, perchezițiile au loc atât la administratorii site-ului, cât și la Oficiul Poștal 75, datele furnizate de dirigintele oficiului determinându-i pe suspecți să ascundă veniturile obținute din comerțul cu haine.

Prejudiciul stabilit până la acest moment este de circa 250.000 de lei, iar cercetările continuă pentru depistarea întregii sume de bani provenite din infracțiuni, au precizat sursele citate de Agerpres.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, compromiterea intereselor justiției și favorizarea făptuitorului, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române potrivit AGERPRES.

Alte articole

Evaziunea fiscală, linia roșie a credibilității statului român. Cât timp frauda este tolerată, povara cade pe umerii celor care respectă legea

Percheziții în Capitală și 3 județe pentru înșelăciune cu criptomonede. Șef ISU, printre suspecți. Prejudiciu uriaș

Reprezentanții societății care gestiona activitatea site-ului livrau clienților produsele comandate omițând însă să înregistreze în evidențele contabile și să declare toate veniturile obținute în urma comercializării acestora.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la persoane bănuite de braconaj şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor

De asemenea, pe parcursul cercetărilor un angajat al unei societăți care se ocupa de livrare ar fi divulgat, fără drept, către persoanele bănuite în cauză informații confidențiale cu privire la derularea unor investigații.

„Acest fapt a îngreunat derularea anchetei și aflarea adevărului, întrucât persoanele implicate au luat imediat măsuri pentru crearea unei aparențe de legalitate cu privire la activitatea comercială derulată, încercând totodată să ascundă urmele săvârșirii faptelor penale”, se arată în comunicat.

Perchezițiile au ca obiect identificarea de documente financiar-contabile, înscrisuri și mijloace folosite în activitatea infracțională.

Persoanele bănuite urmează să fie conduse la audieri, iar în urma probatoriului administrat urmează să fie dispuse măsurile procedural penale ce se impun.