SUA: A fost destructurată o reţea de spălare de bani având legături cu El Chapo

Douăzeci și două de persoane din SUA, dar și din Columbia și din alte țări, au fost inculpate în cadrul acestei anchete, supranumită ‘Operațiunea Neymar’ deoarece unul dintre suspecți folosea ca pseudonim numele celebrului fotbalist brazilian.

Anchetatori ai Departamentului american de Securitate Internă, procurori din Florida și polițiști din Miami (sud-est) au fost mobilizați timp de doi ani.

Cinci dintre suspecți au fost arestați — trei la Miami, unul la Boston (Massachusetts, nord-est) și unul la Cali, în Columbia — a precizat, într-o conferință de presă, Katherine Fernandez Rundle, procuror federal din comitatul Miami-Dade. Pentru ceilalți suspecți au fost emise mandate de arestare, potrivit Agerpres.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi  O femeie de 60 de ani din Botoşani coordona o reţea de traficanţi de droguri

Alte articole

Găselnița prin care un primar din Spania vrea să crească numărul locuitorilor

Bilanțul karmic de final de mai: Cine scapă de datorii și cine abia le începe, în funcție de zodie

Rețeaua era extrem de extinsă: operațiunile sale se întindeau în 17 țări, în special în America Latină (Columbia, Mexic, Guatemala, Venezuela) și America de Nord (SUA și Canada), dar și în Europa (Spania, Olanda, Marea Britanie), Asia (China) și Australia.

Banii spălați „proveneau din 14 state din SUA”, a precizat procuroarea. „Tranzacțiile au fost efectuate prin contul cartelului Sinaloa și prin succesori ai cartelului Cali”, a adăugat ea. „Vorbim de adevărate piețe paralele de bani, de valută, care sunt metoda prin care traficanții de droguri își canalizează banii pentru a-și recupera beneficiile”, a precizat John Tobon, secretarul american pentru securitate internă.

Suspecții sunt acuzați, printre altele, că au spălat milioane de dolari din vânzarea de cocaină, a precizat cotidianul Miami Herald, dezvăluind că rețeaua ar fi spălat până la un milion de dolari pe lună.