Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe la evazionişti în domeniul construcţiilor

Prejudiciul creat este estimat la 5 milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București.

Potrivit anchetatorilor, bănuiții au creat un lanț de societăți comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 1.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”