Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani

Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro.

Perchezițiile au loc în județele Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și București.

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 — iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară. Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienți”, cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operațiuni fictive, se arată în comunicatul de presă.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Conform IGPR, pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor.

Alte articole

Escrocherie de 450.000 de lei în Buzău. O femeie ar fi fost înșelată de doi falși actori străini

Firme românești, acuzate că au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus. Livrau echipamente care aveau și utilizare militară. Un lider USR, implicat în dosar

„Prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro„, precizează IGPR.