Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe într-un dosar privind fraude cu carduri bancare

Potrivit unui comunicat al BCCO Pitești, descinderile au loc în județele Buzău, Constanța, Hunedoara, Mehedinți, Timiș și în municipiul București, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT.

„Acțiunea vizează destructurarea a patru grupări infracționale organizate specializate în infracțiuni de tip skimming, carding — tranzacționare ilicită și/sau utilizarea frauduloasă de informații furate privind cardurile de credit, falsificarea de carduri, retrageri/plăți frauduloase de numerar. Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2014 — 2015, cei aproximativ 50 de membri ai grupărilor ar fi montat pe ATM-uri din Cehia, Slovenia și Slovacia dispozitive de tip skimming pe care le-ar fi folosit pentru preluarea ilicită a datelor confidențiale bancare”, se precizează în comunicat.

Conform aceleiași surse, datele preluate ar fi fost folosite pentru falsificarea și punerea în circulație a unor instrumente de plată electronică cu care membrii grupărilor ar fi achiziționat produse din SUA, Sri Lanka, Filipine, Cambodgia, Tunisia și Marea Britanie. Încasarea sumelor de bani provenite din infracțiuni și valorificarea produselor achiziționate cu instrumentele de plată contrafăcute s-ar fi efectuat în România.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Suspecții ar fi obținut din activitatea infracțională venituri ilicite de aproximativ 200.000 de euro, fiind prejudiciate peste 1.000 de persoane din Slovenia, Cehia și Slovacia.

Alte articole

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Percheziţii DNA la Serviciul Permise Ilfov. Candidaţii ar fi plătit 500 de euro pentru reprogramări peste rând la examenele auto

Acțiunea BCCO Pitești beneficiază de sprijinul ofițerilor de legătură acreditați în România din cadrul ambasadelor Republicii Cehia și Slovacia.