Percheziţii în Prahova, Sibiu, Ilfov şi Bucureşti. Vizate sunt mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional, specializat în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al IGPR. 13 persoane vor fi conduse la audieri.

În perioada 2010 — 2016 suspecții au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale, prin intermediul mai multor societăți comerciale.

În baza facturilor emise de societățile „fantomă”, administrate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 2.133.549 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 6.852.575 lei, se mai arată în comunicat.

Alte articole

Escrocherie de 450.000 de lei în Buzău. O femeie ar fi fost înșelată de doi falși actori străini

Firme românești, acuzate că au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus. Livrau echipamente care aveau și utilizare militară. Un lider USR, implicat în dosar

Citeşte şi Peste 80 de percheziţii. Droguri, calculatoare, telefoane mobile şi autoturisme au fost ridicate de poliţişti