Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, în mod repetat, reprezentanţii a 25 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor ar fi creat un circuit financiar fictiv de mare amploare în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

”Şase percheziţii sunt efectuate de poliţiştii bihoreni la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat – 5 persoane vor fi conduse la sediul IPJ Bihor pentru audieri. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, în mod repetat, reprezentanţii a 25 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor ar fi creat un circuit financiar fictiv de mare amploare în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, înregistrând în evidenţele contabile facturi de achiziţii fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise de către două societăţi bihorene cu un comportament de tip care nu au desfăşurat în fapt nicio activitate comercială, precum şi de la alte societăţi comerciale, fără ca acestea să reflecte realitatea”, se arată în documentul citat.

Reprezentanţii IPJ Bihor au precizat că prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, de aproape un milion de euro, este reprezentat de TVA şi impozitul pe profit dedus ilegal de către reprezentanţii societăţilor respective.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Percheziţiile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Alte articole

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii