Percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la un milion de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fac, miercuri, 23 de percheziţii în judeţele Alba (11), Bihor (2), Sibiu (5) şi municipiul Bucureşti (5).

Activităţile se desfăşoară la locuinţele a 12 persoane bănuite de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.

”Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2013, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar, prin care ar fi înregistrat cheltuieli nereale în contabilitatea societăţilor administrate, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme fantomă. Agenţii economici vizaţi ar fi oferit, în principal, servicii de construcţii de imobile”, anunţă Poliţia Română.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 1.000.000 de lei.
 
Poliţiştii vor pune în executare 12 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Alte articole

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii

La acţiune participă şi poliţişti din Bihor, Sibiu şi Bucureşti.