Percheziţii la sediul general al Deutsche Bank pentru spălare de bani. Acţiunile s-au prăbuşit cu 5 la sută

Raidul şocant a vizat în special documente electronice confiscate de către anchetatori. Investigaţiile sunt în curs, a informat procuratura.

Deutsche Bank a confirmat raidul printr-un comunicat de presă şi a cooperat pe deplin cu autorităţile.

Cercetările întreprinse de procurori au confirmat că ancheta are legătură cu scandalul financiar „Panama Papers” – cazul scurgerilor de documente financiare referitoare la operaţiunile offshore.

Procurorul Public din Frakfurt a informat că datele din „Panama Papers” au dus la efectuarea acestor cercetări ce au legătură cu companii din paradisuri fiscale.  

Alte articole

Trei români au încercat să îl escrocheze pe un bătrân de 90 de ani. Bărbaţii au fost arestaţi după ce i-au cerut acestuia 4.000 de euro pentru o lucrare la acoperiş care a durat 90 de minute

Un semn rutier apărut în 2020 le aduce amenzi usturătoare șoferilor care nu țin cont de el. Despre ce este vorba

Scandalul Panama Papers, care constă în milioane de documente provenite de la firma de avocatură Mossack Fonseca, au fost aflate public în aprilie 2016. Unele bănci, inclusiv Swedish lenders Nordea şi Handelsbanken au primit deja amenzi consistente pentru spălare de bani.

Procurorii încearcă să afle dacă Deutsche Bank a oferit consultanţă clienţilor săi pentru înfiinţarea de „Offshore-Companies” în paradisurile fiscale, încălcând astfel legea.

În 2016, peste 900 de clienţi ai unei filiale a băncii germane erau înregistraţi în Insulele Virgine Britanice, fapt ce a generat sume de bani de 311 milioane de euro, a precizat aceeaşi sursă.