Un comisar al Gărzii Financiare şi un director al DGFP Mehedinţi, acuzaţi într-un dosar de evaziune

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  B.C.C.O. Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Miercuri, procurorii DIICOT au efectuat 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale, potrivit unui comunicat emis de DIICOT.       

Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care au dedus în mod ilegal TVA şi au diminuat impozitul pe profit.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către un comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi şi un director executiv în cadrul DGFP Mehedinţi.

Alte articole

SONDAJ INSCOP. Românii vor salarii și pensii mai mari mai mult decât atragerea fondurilor europene sau combaterea evaziunii fiscale. Numai 9,1% doresc alegeri anticipate

Și-a cumpărat Ferrari și l-a trecut pe firmă. Ghinion: ANAF a descoperit că făcuse evaziune fiscală de 18 milioane de lei!

Prejudiciul cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte suma de 2.200.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.