Flux uriaș de „cash” la frontierele României: 2 miliarde de euro în numerar au trecut granița în perioada 2024-2025. Cei mai mulți bani veneau din Ucraina

De asemenea, analizele mai arată că principala țară de proveniență a banilor a fost Ucraina, urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale banilor declarați au fost Turcia, Austria și România.

„Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declaraţiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de provenienţă Ucraina. Verificările au evidenţiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declaraţii aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declaraţii – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Un raport recent al Ministerului Finanțelor, realizat împreună cu Autoritatea Vamală Română, arată că în urma analizelor privind declarațiile de numerar înregistrate la punctele de frontieră au fost identificate fluxuri semnificative de bani care au tranzitat România.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citește și: Ninge în mai. Vremea din România, prinsă între două cicloane. Elena Mateescu nu are vești bune: ploi torențiale, vijelii și grindină

Alte articole

LIVE TEXT Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în semifinala de la Roma. Românca este la o victorie de accesul în Top 20

Donald Trump i-ar fi lăsat lui JD Vance o scrisoare cu instrucțiuni în cazul în care ar fi asasinat

Documentul mai indică și faptul că banii s-au transferat în fluxuri transfrontaliere, totalizând peste 1,7 miliarde de euro în perioada 2024–2025.

„Astfel, datele analizate arată ca, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declaraţii de
numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României şi 1.835 la ieşirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieşire de 511,7 milioane euro”, precizează Ministerul Finanţelor.

Analiza a evidențiat și faptul că sume foarte mari de numerar s-au concentrat în doar câteva puncte de frontieră. Astfel, la Biroul Vamal de Frontieră Siret au fost raportate declarații care însumează aproximativ 793,9 milioane de euro, în timp ce la Halmeu valoarea a fost de circa 362,7 milioane de euro.

Împreună, aceste două puncte vamale cumulează peste 92% din totalul banilor declarați la nivel național în perioada analizată.

„Datele analizate în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât şi la ieşire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie şi mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depăşit clar nivelurile din aceeaşi perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie şi aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025. Începând cu luna iunie 2025 şi continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 şi cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf”, se mai arată în comunicatul citat.

Ministerul Finanțelor arată că evoluția sugerează o reducere a fenomenului observat la începutul anului, pe fondul unor controale și acțiuni de monitorizare mai stricte implementate de instituție.

Citește și: Cum accesezi creditul pentru construcţii. Este varianta optimă pentru românii care vor să-și facă o locuință de la zero

În același timp, Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară controale ce au ca scop verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne privind controlul numeralului care intră sau iese din UE, precum și verificarea modului în care sunt gestionate formularele folosite la declararea numeralului la frontiera comunitară, în perioada 2024-2025.

Ministerul Finanțelor precizează că nicio persoană care a condus Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sau structurile de la nivelul Autorității Vamale Române în perioada analizată nu mai ocupă în prezent funcții de conducere, acestea fiind înlocuite sau destituite în ultimele luni.

„Reforma Autorităţii Vamale Române şi consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorităţi strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare şi de o cooperare instituţională eficientă, astfel încât România să poată preveni şi combate vulnerabilităţile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Raportul detaliat al constatărilor şi analizelor efectuate a fost transmis autorităţilor competente în domeniul investigării infracţiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informaţiilor şi dispunerii măsurilor legale care se impun.