Administratorul unei firme din Năvodari, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Administratorul societăţii comerciale este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acesta s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.527.311 de lei.

De asemenea, în calitate de împuternicit pe conturile bancare ale societăţii comerciale, bărbatul ar fi retras în numerar 3.067.430 de lei şi ar fi folosit pentru justificarea ridicărilor în numerar borderouri fictive de achiziţie pentru cereale de la persoane fizice.

În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că bărbatul a declarat în mod fictiv sediul social al societăţii, aceasta nefuncţionând niciodată în spaţiul închiriat în acest sens.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală în forma agravantă. 

Alte articole

SONDAJ INSCOP. Românii vor salarii și pensii mai mari mai mult decât atragerea fondurilor europene sau combaterea evaziunii fiscale. Numai 9,1% doresc alegeri anticipate

Și-a cumpărat Ferrari și l-a trecut pe firmă. Ghinion: ANAF a descoperit că făcuse evaziune fiscală de 18 milioane de lei!