AMENDĂ de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, după ce nu a fost suficient de atentă la tranzacţiile lui Jeffrey Epstein

O agenţie guvernamentală americană a anunţat marţi că a impus o amendă în valoare de 150 de milioane de dolari băncii germane Deutsche Bank, pentru că aceasta nu a fost suficient de vigilentă în relaţiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an după sinuciderea în închisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informează AFP.
Romania TV
08 iul. 2020, 06:41
AMENDĂ de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, după ce nu a fost suficient de atentă la tranzacţiile lui Jeffrey Epstein

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia.

„Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar… În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.

Alte articole
Marina Luca a câștigat Chefi la Cuțite 2026 și a plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro
Marina Luca a câștigat Chefi la Cuțite 2026 și a plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro
Geanta Hermès care i-a aparținut Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație alături de alte bijuterii istorice
Geanta Hermès care i-a aparținut Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație alături de alte bijuterii istorice

Citeşte şi: Regiunea spaniolă Catalonia introduce obligativitatea purtării măştii în spaţii deschise

Citeste și...
Românii se tem mai mult de problemele financiare decât de boală sau moarte. Ce arată cel mai nou sondaj despre grijile oamenilor
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
Imagini emoționante cu Pep Guardiola postate de fiica sa. Cum arăta celebrul antrenor în urmă cu 10 ani
Ultimele Stiri
EXCLUSIV Victor Ponta dezvăluie care va fi coaliția ce îl va susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. ”Eu am un vot. N-o să stea în votul meu, dar eu consider că e important”
Politica
EXCLUSIV Victor Ponta dezvăluie care va fi coaliția ce îl va susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. ”Eu am un vot. N-o să stea în votul meu, dar eu consider că e important”
Nicuşor Dan i-a anunţat pe şefii de partide că Eugen Tomac este alesul. Primele declaraţii ale favoritului la funcţia de premier / Kelemen Hunor: „Președintele dorește ca prima nominalizare să treacă”
Politica
Nicuşor Dan i-a anunţat pe şefii de partide că Eugen Tomac este alesul. Primele declaraţii ale favoritului la funcţia de premier / Kelemen Hunor: „Președintele dorește ca prima nominalizare să treacă”
Marilu Dobrescu dezvăluie la ce parte a corpului este atentă la un bărbat: „Să fie echilibru”
Life
Marilu Dobrescu dezvăluie la ce parte a corpului este atentă la un bărbat: „Să fie echilibru”
EXCLUSIV Victor Ponta, avertisment dur privind marele risc al prelungirii crizei politice. ”Facem ceva pentru oamenii ăștia amărâți, care în fiecare zi o duc mai rău?”
Politica
EXCLUSIV Victor Ponta, avertisment dur privind marele risc al prelungirii crizei politice. ”Facem ceva pentru oamenii ăștia amărâți, care în fiecare zi o duc mai rău?”
Câştigător Chefi la cuţite 2026. Marina Luca, cuţitul de aur al lui chef Alexandru Sautner, a gătit pentru Natalie Portman
Life
Câştigător Chefi la cuţite 2026. Marina Luca, cuţitul de aur al lui chef Alexandru Sautner, a gătit pentru Natalie Portman
DailyBusiness
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
Spynews
Iubita lui Andrei Ștefănescu a împlinit 37 de ani! Ștefania Ducă a sărbătorit alături de prezentator și de fiul acestuia
Fanatik.ro
De câte ori s-a băgat Mihai Rotaru peste antrenorul Craiovei: “De 3 ori în 13 ani!” Patronul Universității a dezvăluit ce discuții a avut cu tehnicienii
Capital.ro
Lege la bloc în toată România. Proprietarii de apartamente, obligați la plată. Vecinii pot obține despăgubiri zeci de mii de lei
Playtech.ro
Cât câştigă o menajeră în Bucureşti. Salariul poate depăşi 10.000 de lei în anumite condiţii, în 2026
Adevarul
SURSE Cei trei tehnocrați din mintea lui Nicușor Dan. De ce ezită președintele
wowbiz.ro
Răsturnare de situație în cazul crimei din Bihor! Tatăl Alisiei a făcut publice ultimele mesaje ale adolescentei ucise: „Nu mă lasă în pace”
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Boala care bagă spaima în părinți. Spitalele din România înregistrează tot mai multe cazuri în rândul copiilor
iamsport.ro
”A zis că retrogradează și a plecat”. Prunea s-a dezlănțuit la adresa unui antrenor român: ”Bă, băiatule, eu nu te-aș mai lua niciodată! Cum să pleci când arde casa?!”
MediaFlux
DIGI, anunț pentru toți clienții din România! Decizia a venit după șapte ani. Intră în vigoare de miercuri, 27 mai
stirilekanald.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
PSG – Bayern și Atletico – Arsenal se joacă azi și mâine. Cote 1×2, antepost și ponturi