AMENDĂ de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, după ce nu a fost suficient de atentă la tranzacţiile lui Jeffrey Epstein

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia.

„Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar… În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.

Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.

Alte articole

Un susținător de-ai lui Călin Georgescu a fost amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat un bărbat cu moartea pe Facebook. Ar fi spus, în fața instanței, că trăiește în democrație și că are dreptul să spună orice

Ce a pățit un afacerist italian, care produce pantofi la Brașov pentru branduri celebre, după ce a vrut să-și concedieze angajații de pe o zi pe alta

Citeşte şi: Regiunea spaniolă Catalonia introduce obligativitatea purtării măştii în spaţii deschise