AMENDĂ de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, după ce nu a fost suficient de atentă la tranzacţiile lui Jeffrey Epstein

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia.

„Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar… În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.

Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.

Alte articole

Termen limită de 15 zile pentru toţi şoferii din România. Obligaţie legală de plată

Suma de 800 de lei aferentă voucherelor de vacanță poate fi utilizată și fracționat, dar completarea unei declarații false se sancționează conform Codului penal

Citeşte şi: Regiunea spaniolă Catalonia introduce obligativitatea purtării măştii în spaţii deschise