AMENDĂ de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, după ce nu a fost suficient de atentă la tranzacţiile lui Jeffrey Epstein

O agenţie guvernamentală americană a anunţat marţi că a impus o amendă în valoare de 150 de milioane de dolari băncii germane Deutsche Bank, pentru că aceasta nu a fost suficient de vigilentă în relaţiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an după sinuciderea în închisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informează AFP.
Romania TV
08 iul. 2020, 06:41
AMENDĂ de 150 de milioane de euro pentru Deutsche Bank, după ce nu a fost suficient de atentă la tranzacţiile lui Jeffrey Epstein

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia.

„Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar… În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.

Alte articole
Compania Albalact, amendată cu 2 milioane de euro de Consiliul Concurenței
Compania Albalact, amendată cu 2 milioane de euro de Consiliul Concurenței
Un bărbat, prins de polițiști cu aproape 150 km/h pe Bulevardul Tomis din Constanța. Ce sancțiuni a primit
Un bărbat, prins de polițiști cu aproape 150 km/h pe Bulevardul Tomis din Constanța. Ce sancțiuni a primit

Citeşte şi: Regiunea spaniolă Catalonia introduce obligativitatea purtării măştii în spaţii deschise

Citeste și...
Loc de parcare în proprietate sau doar drept de folosință? Diferența pe care trebuie să o știe proprietarii de apartamente
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
Ultimele Stiri
Cabral are lipici la blonde! Fostul soț al Andreei Ibacka, apariție surprinzătoare în compania unei doamne, cei doi nu s-au ferit deloc de ochii lumii FOTO
Life
Cabral are lipici la blonde! Fostul soț al Andreei Ibacka, apariție surprinzătoare în compania unei doamne, cei doi nu s-au ferit deloc de ochii lumii FOTO
PSD șterge pe jos cu programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „O rușine! Mai e cineva serios la PNL? Regăsesc prea mult din aceeași filosofie promovată de Ilie Bolojan”
Politica
PSD șterge pe jos cu programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „O rușine! Mai e cineva serios la PNL? Regăsesc prea mult din aceeași filosofie promovată de Ilie Bolojan”
Cine sunt cei doi tineri care au murit în accidentul din Petroșani. Rareș și Flavius aveau 20, respectiv 19 ani. Unul dintre ei își sărbătorea aniversarea chiar în ziua tragediei: „Doamne, de ce mi l-ai luat”
Societate
Cine sunt cei doi tineri care au murit în accidentul din Petroșani. Rareș și Flavius aveau 20, respectiv 19 ani. Unul dintre ei își sărbătorea aniversarea chiar în ziua tragediei: „Doamne, de ce mi l-ai luat”
EXCLUSIV Se întoarce vara în România. Elena Mateescu (ANM) anunță temperaturi în creștere: „Se va încălzi, contăm pe cupola de căldură”
Vremea
EXCLUSIV Se întoarce vara în România. Elena Mateescu (ANM) anunță temperaturi în creștere: „Se va încălzi, contăm pe cupola de căldură”
Fratele lui Vlad a făcut primele declarații despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România: „Am văzut la știri”
Life
Fratele lui Vlad a făcut primele declarații despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România: „Am văzut la știri”
DailyBusiness
Siegfried Mureșan avertizează că blocajul politic din România riscă să aducă extrema dreaptă la putere
Spynews
Primele imagini de la înmormântarea Valentinei, fata găsită într-o valiză în râul Olt. Ce se întâmplă la cimitir
Fanatik.ro
George Russell a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului 2026: Lewis Hamilton, pe locul 7 în Baku
Capital.ro
Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi sugerat implicarea Washingtonului în căderea Guvernului Bolojan: Putem face asta oricărei țări dorim
Playtech.ro
Poți lipsi de la serviciu dacă ai examen la facultate? Ce prevede Codul muncii
Adevarul
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era viața în patria originală a războinicilor de coșmar
wowbiz.ro
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
PIAS, oprită temporar în acest weekend. Cum vor fi acordate medicamentele și cum se vor realiza consultațiile
iamsport.ro
Edi Iordănescu a remarcat absența unui tricolor din lotul lui Gică Hagi: ”M-a surprins un pic că nu a fost”
MediaFlux
Copiii lui Harry și Meghan Markle au fost retrași de la școală după doar 2 zile. Ce s-a întâmplat cu prințul Archie și prințesa Lilibet
stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte