ANAF extinde ancheta în cazul Realitatea Plus. Ar putea urma acţiuni de sechestru la companiile din grupul media

ANAF anunță că a solicitat informații de la firme terțe care au derulat relații comerciale cu un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media. Surse Economedia arată că este vorba despre ancheta Fiscului la Realitatea Plus TV.

Amintim că în martie ANAF Antifraudă a mers în control la o serie de firme de pază și a descoperit inclusiv o societate cu activitate în zona de media cu nereguli, parte dintr-un grup de 70 de firme cu datorii de 259 milioane de lei la stat. Conform informațiilor Economedia, era vizată Realitatea Plus TV. La o zi după, ANAF a anunțat că a descoperit încasări pentru promovare în scop electoral, fără plăți corespondente, la același grup media. Fiscul a transmis un comunicat și în a treia zi consecutivă în care a anunțat că a găsit indicii de fraudă la grupul de firme din jurul Realitatea Plus, controlat de Maricel Păcuraru.

CNA verifică din nou Realitatea Plus după ce s-au făcut modificări ilegale în acţionariat

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Acum, ANAF a extins controalele și la firmele terțe care derulează relații comerciale cu grupul media. ANAF ar fi cerut informații de la peste 300 de firme terțe, conform informațiilor Economedia.

Alte articole

ANAF poate bloca conturile și pune sechestru pe bunuri chiar și după ani de la încetarea activității. Obligațiile fiscale nu dispar automat

ANAF trimite notificări românilor cu venituri din străinătate. Cine trebuie să depună urgent documente justificative

Mobilizarea a venit deoarece grupul media refuză de trei săptămâni să prezinte documente, arată sursele noastre.

Pe baza informațiilor primite de la firmele terțe, ar putea urma acțiuni de sechestru la companiile din grupul media, mai arată informațiile obținute de Economedia.

Comunicatul ANAF, care nu numește compania:

În cadrul controalelor aflate în desfășurare la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media, ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a solicitat informații și documente suplimentare inclusiv de la persoane terțe care au derulat relații comerciale cu contribuabilii verificați, în vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate.

Solicitările transmise au vizat, cu titlu exemplificativ, contractele încheiate, serviciile prestate sau achiziționate, documentele justificative aferente, modalitatea efectivă de derulare a activităților, rezultatele concrete ale serviciilor executate, existența subcontractorilor, fluxurile de plăți, modificările contractuale intervenite pe parcursul colaborărilor, precum și identitatea persoanelor de contact și a factorilor decidenți implicați în negocierea, aprobarea și asumarea obligațiilor contractuale.

Citește și Victor Ciutacu salută ”ecologizarea” peisajului media prin închiderea postului Realitatea Plus. Ironie supremă despre Călin Georgescu. ”Nu v-a zis Mesia în ițari roșii că în aprilie înfloresc cireșii? Se-nchide canalul colector”

ANAF poate solicita orice alte informații, documente sau explicații considerate relevante pentru verificările fiscale în curs, inclusiv de la entități și persoane implicate direct sau indirect în circuitul comercial analizat.

Instituția reamintește că datele privind facturile emise și primite, inclusiv în relațiile dintre persoane afiliate sau independente, sunt deja disponibile și permanent analizate prin sistemele informatice proprii, inclusiv prin platforma RO e-Factura, în corelare cu celelalte baze de date fiscale și financiare disponibile autorității fiscale.

Furnizarea incompletă, întârziată sau neconformă a informațiilor și documentelor solicitate conduce la extinderea verificărilor fiscale, la intensificarea analizelor privind circuitul comercial și la inițierea de demersuri suplimentare asupra tuturor persoanelor și entităților implicate în tranzacțiile verificate.

ANAF verifică în mod direct concordanța dintre documentele raportate, fluxurile financiare, prestațiile efectiv realizate și beneficiile economice declarate, utilizând toate instrumentele legale de control și analiză fiscală disponibile.

ANAF solicită cooperare deplină și răspunsuri prompte la solicitările transmise, în caz contrar urmând a fi dispuse măsurile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă.