Omul de afaceri Cătălin Chelu, pus sub urmărire penală de procurorii DIICOT

Cătălin Chelu a fost chemat miercuri la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile care i se aduc.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Cătălin Chelu, împreună cu membri ai familiei sale, a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi – societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB – Secţiunea RASDAQ.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Cătălin Chelu a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale tip SRL, mare parte cu sediul în municipiul Galaţi şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare şi a dobândi o poziţie de control în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare.

În decursul perioadei 2001-2008, prin grupul de firme controlate de membrii grupării au fost achiziţionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF-uri în valoare cumulată de peste 780 milioane lei, din care s-au încasat dividende în sumă de 760.000 lei şi s-a retras din conturi suma de 154 milioane lei.

Alte articole

Dependența de jocuri de noroc a dus-o după gratii! Cum a delapidat o directoare economică a unei companii de stat suma de 900.000 de euro

Fraudă de 4 milioane de lei la Teatrul Bulandra. Contabila șefă, acuzată că a furat banii din casierie, cu ajutorul unei colege

Ulterior, Cătălin Chelu a dispus în mod discreţionar de resursele societăţilor astfel controlate, beneficiind de lichidităţile obţinute prin delapidarea patrimoniului acestora.

De asemenea, se mai reţine că SC Cony Sat SA Galaţi, societate controlată de membrii grupării, a înregistrat în contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrări de construire a unor reţele de CATV, neexecutate în realitate de societăţile antreprenoare, cu consecinţa diminuării sumelor datorate bugetului de stat – impozit pe profit şi TVA.

În acelaşi dosar, procurorii au dispus începerea urmăririi penale faţă de Cezar Rimar, Doina Lilioara Rimar şi Gabriel Constantinescu, din municipiul Galaţi, precum şi faţă de alte 12 persoane.

Prejudiciul este estimat la suma de 20 milioane euro, corespunzătoare unui rulaj al tranzacţiilor bursiere în valoare de 80 milioane euro. 

În luna octombrie, omul de afaceri Cătălin Chelu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la şase ani de închisoare cu executare în dosarul „Mită la MAI”, pentru tentativa de mituire a fostului secretar de stat în Ministerul de Interne Dan Valentin Fătuloiu. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.