Descinderi în forţă la sediul Deutsche Bank din Germania. Mai mulţi angajaţi ar fi implicaţi în spălare de bani

Au avut loc descinderi în forţă la sediul Deutsche Bank din Germania. Mai mulţi angajaţi ai băncii ar fi implicaţi în operaţiuni ilegale de spălare de bani.
Filip Stan
02 mai 2022, 23:51
Descinderi în forţă la sediul Deutsche Bank din Germania. Mai mulţi angajaţi ar fi implicaţi în spălare de bani
Descinderi la sediul Deutsche Bank din Germania

Descinderi în forţă la sediul Deutsche Bank din Germania. Biroul de poliţie federală, procurorii criminalişti şi Autoritatea de Supraveghere Financiară au făcut, vineri, percheziţii la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt.

Descinderi la sediul Deutsche Bank din Germania

Procurorii au precizat într-un comunicat de presă că mandatul de percheziţie a fost emis de tribunalul districtual din Frankfurt, pe baza suspiciunii că angajaţi anonimi ai Deutsche Bank ar fi încălcat legile împotriva spălării banilor. Aceştia au refuzat să ofere mai multe detalii.

Citeşte şi Cresc ratele creditelor românilor. Robor la 3 luni a trecut de pragul de 5%

Reprezentanţii Deutsche Bank au confirmat percheziţii şi au declarat că acestea au fost legate o potenţială spălare de bani.

Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Financial Times că descinderile au vizat o plată efectuată de Rifaat al-Assad, un unchi al preşedintelui sirian. Acesta a fost condamnat anul trecut în Franţa la patru ani de închisoare pentru spălare de bani. Assad nu a fost client al Deutsche Bank, dar banca germană, în urmă cu aproximativ cinci ani, a compensat cel puţin o plată în numele unui creditor unde Assad avea un cont.

Banca corporatistă a Deutsche oferă servicii bancare corespondente altor creditori. În astfel de tranzacţii, aceasta acţionează ca intermediar, compensând fluxurile transfrontaliere de bani între bănci.

Plata a fost identificată de Deutsche Bank atunci când şi-a verificat datele pentru tranzacţii legate de Assad după condamnarea acestuia în Franţa şi a fost ulterior raportată autorităţii germane de combatere a spălării banilor. Conexiunea cu Assad a fost raportată pentru prima dată de Handelsblatt.

Alte persoane au declarat pentru FT că percheziţiile au vizat sume de bani suspecţi pe care Deutsche le-a compensat în calitate de bancă corespondentă, dar nu au confirmat identitatea persoanei implicate.

Percheziţia este o lovitură pentru directorul general Christian Sewing, care a promis să pună capăt lungului istoric de probleme juridice şi de comportament necorespunzător al Deutsche, după ce a fost promovat la conducerea instituţiei în urmă cu patru ani.

„În ultimii ani, ne-am redus semnificativ riscurile juridice”, a declarat el în 2019, adăugând că banca a cheltuit „foarte mult” pentru a-şi întări controalele interne. „Ne îmbunătăţim constant şi nu vom face niciun compromis”.

Acţiunile Deutsche Bank au scăzut cu aproape 3% la aflarea veştii, dar şi-au revenit în mare parte până la începutul după-amiezii, potrivit Ziarul Financiar.

Citeşte şi Banca Mondială anunță încă o rundă de scumpiri la alimente, cu 36%. România, direct vizată de noul context economic: „Țările cu datorii mari trebuie să le achite”

 

DailyBusiness
Bani cu măsură din partea Ministerului Educației. Bursele elevilor și studenților se schimbă radical
Spynews
Alina Sorescu, profund afectată de o declarație a fostului soț, Alexandru Ciucu. Cât de deranjată a fost cântăreața: „El pleca des”
Bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Fanatik.ro
Senatorul POT acuzat că a mințit în CV a ajuns în faţa instanţei! Ce datorii neachitate are parlamentarul demisionar ce a ajuns la PSD
Playtech.ro
Cu cât se va scumpi coșul de cumpărături al românilor de la 1 august 2025. Consumatorii au început să pună bani deoparte
DailyBusiness
Benzina şi motorina se vor scumpi masiv de la 1 august. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
Adevarul
Orașul din România ocolit de străini în anii '90: „Pe hărțile turistice europene, în dreptul lui este capul de mort”
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Ingredientul de 2 lei pe care trebuie să îl adaugi în cartofii la cuptor pentru a fi crocanți la exterior. Bucătarii profesioniști folosesc acest truc
Spynews
Cod galben de caniculă în România! 15 județe se topesc în orele următoare sub temperaturi extreme | HARTA
Evz.ro
Călin Georgescu, terminat! Acuzații imposibil de contestat, care aduc ani grei de pușcărie
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
Imaginile durerii de la Hunedoara! Rămasă fără cuvinte, soția lui Mihai Leu a fost consolată de sute de oameni
kanald.ro
VIDEO | „Atacați de ursoaică”. Doi motocicliști s-au filmat lângă o ursoaică și puiul ei, pe Transfăgărașan
Cancan.ro
Adevărul despre moartea tatălui lui Nicușor Dan. Președintele l-a înmormânat în secret
Playsport.ro
O nouă meserie a apărut, iar firmele sunt disperate să-i angajeze: „Sunt plătit să repar toată ziua greșelile făcute de...
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa iubită a milionarului român din Rusia a spus „Da”
stirilekanald.ro
Șefa s-a urcat pe ea și a sufocat-o. Sfârșit tragic pentru angajata de 26 de ani dintr-un supermarket
Ce i-a spus regretatul Mihai Leu lui Titi Aur, de pe patul de spital: „Era într-o rezervă, având-o alături pe soția sa, Anna. Când am intrat la el, deși fizic se vedea că nu este bine, era optimist”
MediaFlux
EXCLUSIV PAPARAZZI. Doamna Borsec cară peste 150.000 de sticle cu apă minerală și nici nu le simte. Sofia Crețu-Hu poartă accesorii și bijuterii de peste o sută de mii. De euro!
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Coreea de Nord a inaugurat cu fast un mega-resort pe litoral, dar turiștii străini lipsesc