Descinderi la rudele lui Leo de la Strehaia. Zeci de monede aur erau îngropate în curţile caselor VIDEO

Descinderi la rudele lui Leo de la Strehaia. Poliţiştii Capitalei au efectuat 26 de percheziţii în Capitală şi judeţele Ilfov, Argeş şi Mehedinţi, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la aproape 13.000.000 de lei.

Citeşte şi: Fiul lui Leo de la Strehaia, victimă într-un dosar penal, după ce mai mulţi poliţişti au fost ameninţaţi de pe un cont fals de Facebook

„La data de 11 octombrie 2022, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în Capitală și județele Ilfov, Argeș și Mehedinți și 4 mandate de aducere, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălarea banilor.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 3, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2021 până în prezent, persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, cu domeniu de activitate de colectare sau reciclare a deșeurilor, în mod repetat, ar fi primit, transferat și ridicat sume de bani, provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin care o societate comercială de tip OIREP a fost prejudiciată cu aproximativ 12.000.000 de lei.

Alte articole

Polițist din Timișoara, suspectat că îi ajuta pe hoții care spărgeau locuințe. Mascații au descins peste răufăcători

Polițiștii au descins la mafia instrumentelor muzicale. Peste 100 de percheziții în opt județe

Descinderi la rudele lui Leo de la Strehaia

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din metal prețios. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile (3 autoturisme de lux) și imobile, precum și a conturilor bancare ale bănuiților, până la concurența sumei de 12.798.050,83 de lei.

În baza probatoriului administrat, un bărbat de 34 de ani a fost reținut, pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus punerea în libertate a acestuia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, precum și de cel al Autorității Vamale Române.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 3, sub supravegherea sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălarea banilor.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie„, este comunicatul emis de Poliţia Capitalei.

Potrivit Gândul.ro, vizaţi ar fi şi trei veri ai lui Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, aflat în închisoare după ce, anul trecut, în septembrie, a fost condamnat definitiv de Tribunalul Bucureşti la 2 ani şi 6 luni, pentru infracţiuni de evaziune fiscală.