Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, extrădaţi – detalii despre modul în care au cheltuit banii

Fugarii romani Radu Nemes si Diana Nemes, care au fost arestati luna trecuta in Yelm, Washington, fiind acuzati in Romania de evaziune fiscala de 68 de milioane de dolari in Dosarul Motorina, au acceptat sa se intoarca in Romania pentru a fi cercetati pentru frauda si coruptie.
Romania TV
06 mai 2014, 15:46
Dosarul Motorina: Complicii lui Marta, extrădaţi - detalii despre modul în care au cheltuit banii

Dupa o audiere in Tribunalul Districtual din Seattle, Diana Nemes a fost de acord cu extradarea ceruta de statul roman. Un judecator federal a semnat ordinul de trimitere in Romnaia, unde ea si sotul ei, Radu Nemes sunt acuzati de o frauda complexa, scrie Seattle Pi.

Si Radu Nemes a fost de acord sa se intoarca in Romania. Cei doi sunt acuzati de realizarea unui grup infractional organizat impreuna cu inalti functionari de stat din Romania in vederea inselarii sistemului de impozitare.

Diana Nemes, care in prezent este insarcinata, urmand sa aiba in curand al treilea copil, si sotul sau aveau proprietati mari in regiunea Yelm, iar anchetatorii federali au stabilit ca cei doi au folosit banii pentru a cumpara o casa in valoare de trei milioane de dolari.

FBI face dezvăluiri uluitoare despre complicii lui Marta: aveau un buncăr cu puşti automate şi muniţie

O ancheta a FBI-ul incearca sa stabileaca modul in care Nemes, impreuna cu alti complici au reusit sa realizeze o alta schema de spalare a banilor in vestul statului Washington.

Potrivit datelor din ancheta, investigatorii au gasit un buncar pe proprietatea de 53 de acri din Yelm a cuplului si au adus un radar care poate scana solul, intrucat FBI-ul crede ca cei doi au ingropat aur in zona. In casa celor doi au fost gasite 4 pistoale, si doua pusti, intre care si o carabina de asalt. Niciunul dintre cei doi nu avea autorizatii de detinere a armelor, scrie ziare.com.

Procurorii anticoruptie din Romania afirma ca Radu si Diana Nemes au inselat guvernul cu 68 de milioane de dolari, proveniti din taxele care ar fi trebuit platite pentru comercializarea a aproape 1 milion de tone de motorina.

Procurorii au stabilit ca operatiunea a fost efectuata folosind banci din Dubai si Statele Unite, inainte ca sotii Nemes sa paraseasca Romania. Tot inainte de stabilirea in SUA, ei au creat niste afaceri in Washington, tot in scopul spalarii banilor.

Cei doi Nemes par sa fi cheltuit milioane de dolari pe echipamente de constructie, cumparare de aur si achizitionare de proprietati, si de asemenea, pe cumpararea a cel putin unui iacht. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca cei doi au ingropat mai multe cutii cu monede de aur pe proprietatile lor.

Agentii FBI au identificat mai multe conturi bancare aparent controlate de Radu Nemes si au aflat ca acesta si un prieten calatoreau frecvent cu cantitati mari de bani cash.

In Statele Unite, cei doi Nemes zburau mereu la clasa I si stateau la hoteluri de lux. In mai mult de un an, cei doi au cheltuit mai mult de 235.000 de dolari pe haine de lux si au retras din banci sute de mii de dolari cash.

Arhivele bancilor au aratat ca Radu Nemes a cheltuit mai mult de 1 milion de dolari la un comerciant de metale pretioase, de la care a cumparat monede de aur, dar investigatorii cred ca acesta a cumparat mult mai mult aur de la alti vanzatori de monede.

Sotii Nemes par sa-si fi adus in SUA iachtul Ramaya din Marea Mediterana la sfarsitul lui 2012, dar l-au vandut mai tarziu pentru 2,3 milioane de dolari.

Agentii FBI care au perchezitionat proprietatile sotilor Nemes au confiscat aproape tot ce au gasit, inclusiv 21 de cutii pline cu monezi de argint, mai mult de o duzina de telefoane mobile si sapte masini.

Radu si Diana Nemes sunt acuzati in acelasi dosar in care apare si Codrut Marta, fostul sef cabinet al presedintelui ANAF, Sorin Blejnar.

Citeşte şi Doi apropiaţi ai lui Codruţ Marta şi ai lui Sorin Blejnar, ARESTAŢI în SUA

DailyBusiness
Ce a putut să găsească Piedone la câteva restaurante de pe litoral. ANPC le-a suspendat activitatea pe loc: „A înflorit salcâmul în bucătărie”
Spynews
Elena Udrea iese din închisoare! Tribunalul Prahova a respins contestaţia înaintată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)
Bzi.ro
Ultima imagine cu Felix Baumgartner înainte de moarte. Ce a scris alături de imagine
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există, de fapt, între Adelina Chivu și Cristi Chivu. Soția noului antrenor de la Inter, confesiuni despre relația lor
Capital.ro
Dreptul de a conduce este suspendat! Regulă nouă pentru permisul de conducere
Playtech.ro
Cine se bate pe averea de 250 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu nu are nicio șansă
DailyBusiness
Ce avere a lăsat Felix Baumgartner. Cine sunt succesorii legali ai iubitului Mihaelei Rădulescu
Adevarul
Israelul publică noi fotografii cu liderul de facto al Hamas. Cum încearcă să se ascundă ultimul comandant de rang înalt rămas în viață
wowbiz.ro
„Noi am fost DRAGOSTE”. Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner
Spynews
Unde a fost găsită adolescenta de 14 ani, din Brăila, dispărută de aproape o săptămână. Părinții sunt încă în stare de șoc: "Are vânătăi"
Spynews
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica și-au amenajat un colț de rai! Cum arată casa străbunicilor, după renovare | VIDEO
Evz.ro
Ouă prăjite mai crocante și mai gustoase: trucul simplu folosit de bucătari
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Prosport.ro
Cum arată piscina complexului italian în care s-a prăbușit Felix Baumgartner
kanald.ro
Horoscop săptămânal Thomas Rob pentru 21 - 28 iulie 2025: Se dezlănțuie haosul pentru nativi! Se vor confrunta cu certuri, secrete și despărțiri
Cancan.ro
Felix Baumgartner putea evita tragedia în care şi-a pierdut viaţa! Mihaela Rădulescu a fost avertizat[: 'Dacă el anul acesta s-ar fi închis undeva…'
Playsport.ro
Autopsia lui Felix Baumgartner a fost finalizată. Care a fost, de fapt, ce au descoperit medicii...
Capital.ro
Regulă pentru românii care stau la bloc. 3.000 de lei amendă pentru proprietarii de apartamente
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Imagini spectaculoase cu Nicolae Dică și soția lui, în costum de baie roz, la plajă
stirilekanald.ro
VIDEO Noi detalii despre accidentul în care a murit Felix Baumgartner. Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul
Fiica lui Sebastian Burduja a murit la 3 ani
MediaFlux
Vârsta de pensionare crește la 70 de ani! Se va aplica tuturor persoanelor născute după 31 decembrie 1970. Dezbateri privind noua lege într-o țară europeană
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Hidrocentrala Răstolița renaște după trei decenii de pauză. Ministrul Energiei: „Fac tot ce ţine de mine ca să deblochez situatia”