DOSARUL MURFATLAR. DNA a pus sechestru pe trei fabrici de producere a băuturilor alcoolice şi pe mai multe terenuri

Sechestrul asigurător a fost pus pe bunuri, terenuri și pe trei fabrici care aparțin firmelor inculpate în cauză, respectiv Murfatlar România SA, Euroavipo SA, Bartenders Distilleries SRL, Compania de Supraveghere IG SRL, Hecta Viticol SRL și General Gas Management SRL, potrivit DNA.

Direcția Națională Anticorupție anunța, în 11 noiembrie 2016, că a pus sub acuzare Murfatlar SA și alte opt firme pentru infracțiuni de evaziune fiscală și conexe evaziunii fiscale în dosarul în care a fost descoperit un prejudiciu de aproximativ 600 de milioane de lei produs de societățile comerciale coordonate de oamenii de afaceri George Ivănescu, Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Cătălin Vasilescu, Cosmin Popescu și Sorin Săvoiu, cu sprijinul a opt șefi din Ministerul Finanțelor Publice și ANAF, scrie News.ro.

Procurorii au început atunci urmărirea penală și față de firmele Murfatlar România SA, Bartenders Distilleries SRL, Visteria Industries SRL, Oana Management, Compania De Supraveghere IG SRL, General Gas Management, Dante's Management SRL, Hecta Viticol SRL, pentru evaziune fiscală în formă continuată, tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată și în forma tentativei.

Potrivit procurorilor, din probele existente la dosar rezultă că, în perioada 2010-2014, societățile Murfatlar România, Euroavipo și Bartenders Distilleries, cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, societăți deținute, administrate sau controlate, în fapt, de George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Anchetatorii spun că activitatea infracțională s-a desfășurat cu sprijinul unor funcționari publici din cadrul autorităților fiscale și vamale. Aceștia fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie le-au îndeplinit în mod defectuos.

Ca mod de operare, firmele înregistrau operațiuni fictive, majorau astfel cuantumul TVA deductibil, pentru ca firmele să nu plătească obligațiile fiscale, apoi se foloseau de aceste deconturi de TVA cu opțiune de rambursare ca de o creanță pentru ca împotriva lor să nu fie luate măsuri pentru plata obligațiilor fiscale restante, susțin procurorii DNA.

În doi ani din perioada vizată de anchetatori, societatea Euroavipo ar fi făcut tranzacții fictive cu patru furnizori, de la care au înregistrat facturi de avans în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, o sumă uriașă, comparabilă, potrivit anchetatorilor, cu ratele de capital pe care România le-a plătit FMI în 2012-2015 și cu împrumutul contractat de România de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 2011.

Murfatlar România a intrat în insolvență în martie 2012, iar Euroavipo în aprilie 2012, la acele momente figurând, aparent, fără obligații restante la bugetul general consolidate, deși în evidențele Administrațiilor Finanțelor Publice erau înregistrate obligații de plată la buget de sute de milioane de lei.

Opt șefi de la Ministerul Finanțelor Publice și ANAF i-ar fi ajutat pe patronii firmelor, cinci dintre ei fiind membri ai Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor. Trei antrepozite fiscal de producție de alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți au fost autorizate ilegal, iar funcționarii publici vizați în anchetă au permis ca activitatea antrepozitelor să continue, deși societățile aveau lună de lună obligații fiscale restante.

În 17 octombrie 2016, procurorii DNA au reținut trei dintre cei opt șefi de la ANAF și Ministerul Finanțelor, respective pe Cristian George Lascu, Irina Tănase și Ioana Toma, iar o zi mai târziu aceștia au fost plasați în arest la domiciliu.

În 20 octombrie, procurorii DNA au pus sub control judiciar alți cinci șefi din ANAF și Ministerul Finanțelor: Mariana Vizoli, secretar de stat la MFP, la data faptelor director al Direcției legislație în domeniul TVA, Daniel Diaconescu, vicepreședinte al ANAF, la data faptelor directorul al Direcției generale de informații fiscale, Ana Jarda, director al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din MFP, Ciprian Badea, director al Direcției generale juridice din MFP, și Monica Negruțiu, director al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare din ANAF. Cei cinci au fost membri în Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor din Ministerul Finanțelor Publice.

Mariana Vizoli și Daniel Diaconescu au demisionat în 21 octombrie, după ce au fost puși sub acuzare.