Economica.net: ANAF verifică creditele băncilor, după apariţia „taxei pe lăcomie”

ANAF a început o serie de controale încrucişate în câteva bănci mari şi unii dintre clienţii lor încă de săptămâna trecută, scrie Economica.net.

Sursele citate spun că este vorba de un control încrucişat al ANAF care să verifice şi conformitatea dintre creditele şi depozitele existente în instituţiile de credit şi felul de raportare în conturile persoanelor fizice sau juridice în cauză.

Acestea nu au precizat dacă este vorba de un control de rutină sau unul ţintit pe un anume aspect. Surse guvernamentale au spus pentru ECONOMICA.NET că nu ar fi nimic ieşit din comun şi că sunt controale de rutină, excepţie făcând o singură bancă ce suportă zilele acestea un control tematic.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Totuşi verificările merg către componenţa activelor bancare ale instituţiilor de credit deoarece ar exista suspiciunea că unele bănci ar fi operat transferuri ale unor mari credite corporate către sucursale ale băncii mamă.

Alte articole

Irina Rimes, reacție dură după Eurovision: „Am o frustrare. Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, la aceeași masă? Mutarea neașteptată a social-democraților: „PSD nu are orgolii…”

Controversata Ordonanţă 114/2018, care aduce numeroase modificări legislative de ordin financiar pentru 2019, spune că dacă media trimestrială a ratei ROBOR este până la 0,5% peste pragul de referinţă (2%), se introduce o taxă nouă de 0,1% din activele bancare. Dacă este între 0,51% şi 1% peste prag cota este de 0,2%, dacă se depăşeşte cu până la 1,5% atunci este 0,3%, între 1,51% şi 2% peste prag este de 0,4%, şi peste 2% peste prag este de 0,5%, aplicată la activele financiare.