Export ilegal de tablă siliconată, transportată cu Oltcitul în India, descoperit de poliţişti

Surse din cadrul Biroului Mehedinţi al DIICOT au declarat că firma prin care s-au făcut ”ingineriile” comerciale care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de un milion de euro aparţine unei bătrâne din oraşul Strehaia, potrivit Agerpres.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti, Suceava şi alte patru judeţe la contrabandiştii cu ţigări

Procurorii care anchetează cazul au stabilit că aceştia au efectuat operaţiuni economice nereale, respectiv achiziţionarea şi vânzarea de materiale neferoase şi deşeuri, întocmirea în fals de facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii, pe care le-au exportat fictiv în India pentru a deduce şi încasa TVA.

Potrivit acestora, membrii grupării infracţionale achiziţionau tablă siliconată de la o firmă din Bucureşti, o transportau la Vâlcea, unde era transformată în deşeuri care erau transportate fictiv în India cu autoturisme Oltcit, Dacia şi cu autobasculate de 16 tone.

Alte articole

UPDATE Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ candidaturii lui Gill-Julien Iacobici pentru funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT şi a rămas indecis în ce-l priveşte pe Alex Florenţa, candidat pentru acelaşi post

Procurorul Codrin-Horaţiu Miron, propus șef la DIICOT, audiat la CSM: Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național. Pe droguri de mare risc nu stăm foarte bine

Citeşte şi Percheziţii domiciliare în Slatina, într-un caz de trafic de droguri de risc şi etnobotanice

În cauză au mai fost reţinute patru persoane, iar mai mulţi administratori de centre de colectare a fierului vechi din Mehedinţi sunt cercetaţi.