Florian Coldea era „CEO-ul” grupului infractor organizat. I se spunea „şeful cel mare”. STENOGRAME din dosar

Florian Coldea a fost trimis în judecată, iar acum apar dezvăluiri incredibile despre activitatea infracţională a fostului şef de la SRI. Asocierea inculpaţilor Florian Coldea, Dumbravă Dumitru, Trăilă Doru – Florel nu a fost una conjuncturală, fiind identificată o grupare structurată şi stabilită o ierarhie în cadrul grupului şi un mod de acţiune care afectează grav încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului, determinând o stare de temere în rândul persoanelor cu care interacţionează, afirmă anchetatorii în rechizitoriul prin care membrii grupării conduse de fostul director adjunct al SRI Florian Coldea au fost trimişi în judecată pentru trafic de influenţă, constituire a unui grup infracţional organizat, spălare a banilor şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată. Dumbravă şi Trăilă îl prezentau în mod repetat pe Coldea drept „şeful cel mare”, persoana care decide dacă şi în ce măsură va fi sprijinit potenţialul client, preţul influenţei tranzacţionate.

Anchetatorii afirmă în rechizitoriu că activitatea infracţională a fost una planificată, argumentând că Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă şi-au constituit societăţi de consultanţă, iar prin societăţile astfel înfiinţate au încheiat contracte de consultanţă generală, pe de o parte cu societatea de avocatură (SCP Doru Trăilă şi Asociaţii), iar pe de altă parte între societăţile lui Florian Coldea şi Dumbravă.

Cătălin Hideg, denunțătorul lui Florian Coldea, dezvăluie cum statul paralel a preluat compania Rosal de la Silviu Prigoană

”Au fost încheiate acte adiţionale la contractele de asistenţă juridică prin care au fost modificate clauzele privind obiectul contractelor şi preţul acestora, în scopul includerii serviciilor de consultanţă juridică nelegală prestată de către numitul Dumbravă Dumitru sau pentru a da o aparenţă de legalitate sumelor pretinse de inculpaţi pentru exercitarea influenţei. Obiectul contractelor de consultanţă a fost unul nedeterminat sau determinat precar pentru a permite transferul unor sume de bani fără a exista posibilitatea verificării provenienţei şi a scopului economic al sumelor transferate prin conturi”, afirmă anchetatorii.

Alte articole

Coldea și Dumbrava ar fi încălcat controlul judiciar! Procurorii verifică dacă cei doi foști generali SRI cercetați penal au ieșit din țară când aveau interdicție

Finii lui Silviu Prigoană, durere fără margini. Cătălin Hideg: „E un șoc ce se întâmplă în familia sa”. Hideg va organiza un parastas la Comana în memoria afaceristului

Aceştia mai arată că au fost încheiate contracte cu societăţi de investigaţii (SC Intelligence SRL) prin intermediul cărora să poată fi colectate informaţii care să poată fi utilizate ”în scopul creării unei stări de presiune asupra persoanelor decidente pentru promovarea intereselor clienţilor, fiind monitorizate atât părţile adverse din cadrul unor litigii, cât şi apropiaţii acestora, experţi din dosare, avocaţi sau chiar magistraţi”.

Florian Coldea a fost trimis în judecată de către procurorii DNA în dosarul „optimizărilor”

Rechizitorul mai relevă că activitatea grupului a avut caracter de continuitate şi o structură bine organizată, fiind evidenţiată o specializare a membrilor grupului prin divizarea şi stabilirea cu precizie a atribuţiilor fiecăruia dintre aceştia, scopul final fiind obţinerea de avantaje financiare.
”Dumitru Dumbravă vorbea despre ”echipe specializate”, în timp ce avocatul Doru Trăilă vorbeşte despre ”organizare ierarhică de tip militar””, se arată în document, care mai notează că ”s-a pus în evidenţă existenţa unui lider şi a ierarhiei în rândul membrilor grupului”

”Inculpaţii Dumbravă Dumitru şi Trăilă Doru – Florel îl prezintă în mod repetat pe inculpatul Coldea Florian drept „şeful cel mare”, persoana care decide dacă şi în ce măsură va fi sprijinit potenţialul client, preţul influenţei tranzacţionate”, subliniază anchetatorii.

Citește și : ÎCCJ ar fi crescut sporurile pentru risc, solicitare neuropsihică și confidențialitate ale judecătorilor. Austeritate numai pentru săraci

De asemenea, deciziile privind strategia de lucru sunt adoptate după consultări între Trăilă şi Dumbravă, cu aprobarea lui Florian Coldea.

”Inculpatul Dumbravă Dumitru susţine în discuţiile a căror înregistrare a depus-o ca probă la dosar că „businessul” nu este al său, recunoaşte existenţa unei ierarhii şi a unui mod de operare, arată că inculpatul Trăilă Doru – Florel acceptă cazurile doar la cererea lor. Inculpatul Trăilă Doru – Florel vorbeşte despre un sistem decizional centralizat, despre stilul autoritar de conducere al „şefului cel mare”, inculpatul Coldea Florian”, menţionează anchetatorii.
DNA a anunţat joi trimiterea lui Florian Coldea, Dumbravă şi Trăilă în judecată.

Denunţător în acest dosar a fost omul de afaceri Cătălin Hideg, care are o condamnare de patru ani de închisoare, în primă instanţă, în urma unei anchete desfăşurate de Parchetul European. Acesta a susţinut public că i s-a spus că Florian Coldea este ”singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul său penal. Hideg mai spunea că a dat deja avocatului Trăilă 100.000 de euro, suma totală convenită fiind de 600.000 de euro.

Dosarul Coldea – Numele lui Kovesi, invocat într-o discuţie a cărei stenogramă se regăseşte în dosar. ”Păi, gândeşte-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu Kovesi, cu alea…”, spune un om de afaceri referindu-se la gruparea Coldea

Omul de afaceri Dan Tocaci, trimis în judecată în dosarul Coldea, a invocat numele procurorului-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi într-o discuţie cu Cătălin Hideg, denunţător în dosar. ”Păi, gândeşte-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu Kovesi, cu alea…”, spune Tocaci referindu-se la gruparea Coldea

”Păi, el dacă se apucă să deschidă 2-3 vorbe, cade România”, spune Tocaci, referindu-se la Coldea.

”Păi, gândeşte-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu Kovesi, cu alea…”, îi relatează el lui Cătălin Hideg, care a apelat la gruparea Coldea pentru a obţine o condamnare cu suspendare.într-un dosar de fraudă cu fonduri europene şi care a depus denunţ la DNA după ce a fost condamnat la închisoare cu executare.

La întrebarea lui Hideg ”Păi, mai au?”, Tocaci a replicat: ”Kovesi, dacă face aşa, se… se duce peste ea! (…) Au o putere fantastică. Da’ îi lasă în pace, îţi spun eu”.

Acesta susţine în continuare că gruparea Coldea este influentă, şi când Hideg spune: ”N-or mai avea putere, frate”.

”N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toţi la mână”, afirmă omul de afaceri, conform înregistrărilor din dosar.

DNA a anunţat joi trimiterea în judecată a fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, a fostului şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, a avocatului Doru Trăilă şi a omului de afaceri Dan Tocaci.

Tocaci este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la trafic de influenţă.