În dosarul instrumentat de procurorii DIICOT, Ionuţ Bogdan Ghiceanu apare ca fiind „săgeata” infractorilor, adică omul plătit cu comisioane derizorii pentru a retrage din bancomate diverse sume de bani, cu ajutorul cardurilor clonate.

Citeşte şi 13 persoane, reţinute într-un dosar de fraudă bancară şi spălare de bani

Alte Articole

Jador a vorbit despre relația secretă cu Andreea Bălan: „Pentru ...

Gigi Becali, războinic după cucerirea titlului cu FCSB: „CSA ...

Ploaie de medalii pentru români la Europenele de canotaj

Astfel, conform unor surse judiciare, citate de libertatea.ro, într-o zingură zi, Ghiceanu ar fi retras de şase ori bani de la diverse sume din bancomante din Capitală. Deşi era limpede că el comite o infracțiune, fostul fotbalist nu şi-a acoperit deloc faţa, fiind astfel surprins de camerele video ale bancomatelor.

În aceste condiții, procurorii DIICOT au cerut arestarea acestuia pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.