Fraudă în valoare de 21.000.000 de lei descoperită de ANAF. Ce au găsit inspectorii

O fraudă în valoare de 21.000.000 de lei a fost descoperită de ANAF în urma verificărilor efectuate în cadrul unei firme din România. Mărfurile erau vândute în țară, iar banii erau încasați în numerar.

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au descoperit o fraudă de 21.000.000 de lei la o companie din Timiș. Firma respectivă colecta și comercializa metale neferoase.

Citește și: Cum a reușit să scape OTP Bank cu o amendă de 500.000 de lei pentru o fraudă de peste 11 milioane euro

Frauda descoperită de ANAF

Potrivit informațiilor, societatea a colectat și comercializat aproximativ 420.000 de kg de aliate, staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a avea dovada trasabilității achiziției acestora. Astfel, au existat suspiciuni că mărfurile au fost vândute pe teritoriul țării.

Alte articole

Statul îți ia banii de pe card. Documentul pe care trebuie să-l depui până la 26 mai 2026, ești obligat de lege

ANAF a introdus Declarația Unică 2026 precompletată. Ce trebuie să știe românii care au PFA sau încasează dividende, au venituri din crypto și din chirii 

”Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase.

Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje – staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile.

Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, au anunțat reprezentanții ANAF.

Inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu în valoare de 21 de milioane de lei. Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărie penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

ANAF a precizat că activitățile privind colectarea și comercializarea deșeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, mai ales având în vedere raportul dintre sumele tranzacționale și impozitele și taxele înregistrate și declarate de către societățile din domeniu, dar și achiziția acestor produsede la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziție, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile, notează Newsweek.

Citește și: Banca Transilvania, avertisment pentru toți clienții. Reprezentanții băncii au transmis o notificare oficială cu privire la tentativele de fraudă