Fraudă masivă la banca unde Vladimir Putin este şef al Consiliului de Administraţie

Potrivit investigatorilor, Ballo împreună cu mai mulţi complici au furat 14 milioane de dolari, parte a împrumutului către compania Evraziisky pentru a cumpăra firma Ugvodokanal, pe 24 septembrie 2008. Oamenii legii cred că banii au fost transferaţi în conturile din mai multe bănco elveţiene ale unor companii offshore, potrivit RiaNovosti.

„Unul dintre complicii lui Ballo a fost pus sub acuzare. Investigaţia asupra celui de-al treilea complice, care se află în prezent în spital, va începe curând”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

SUA propun negocieri între Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite. Kremlinul confirmă pregătirile pentru o întâlnire trilaterală

Nicușor Dan critică dur Rusia de la tribuna Adunării Generale ONU: „A renunțat la menținerea păcii și securității internaționale și urmărește o agendă revizionistă” / „România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare” VIDEO