Fraudă masivă la banca unde Vladimir Putin este şef al Consiliului de Administraţie

Potrivit investigatorilor, Ballo împreună cu mai mulţi complici au furat 14 milioane de dolari, parte a împrumutului către compania Evraziisky pentru a cumpăra firma Ugvodokanal, pe 24 septembrie 2008. Oamenii legii cred că banii au fost transferaţi în conturile din mai multe bănco elveţiene ale unor companii offshore, potrivit RiaNovosti.

„Unul dintre complicii lui Ballo a fost pus sub acuzare. Investigaţia asupra celui de-al treilea complice, care se află în prezent în spital, va începe curând”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Mark Rutte laudă România la NATO: „Guvernul a schimbat legislația într-o zi sau două”

Bruxelles-ul îi dă replica lui Ilie Bolojan: Proiectul nuclear de la Doicești, considerat obiectiv strategic major în Europa