UPDATE Avocatului soţiei lui Remus Truică a declarat că iniţial Irina Truică a fost acuzată de înşelăciune.

I-a fost adusă la cunoştinţă schimbarea de încadrare juridică. Înainte era acuzaţia de înşelăciune, iar acum e complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu”, a precizat avocatul.

Irina Truică a precizat că în cazul ei, totul „se rezumă la o semnătură de soţie naivă”.

„Se rezumă la o semnătură de soţie naivă, mai mult decât fidelă. Când are de-a face cu alţi bărbaţi se ascunde după pomi în domeniul minunat din Snagov şi în faţa nevestii…”, a precizat Irina Truică.

La intrare în sediul DNA, aceasta a spus că nu știe în ce calitate a fost citată.

”Nu știu deocamdată, amestecul meu nu e niciunul (n.r. în creditele frauduloase de la BRD). Nu sunt urmărită la fel ca dânsul (n.r. ca Remus Truică), sunt prima dată aici’‘, a declarat Irina Truică.

Potrivit România TV, procurorii au decis în noiembrie schimbarea încadrării faptei în cazul lui Truică. Astfel, omul de afaceri va fi anchetat pentru complicitate şi instigare la abuz în serviciu.

Inițial, Remus Truică a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu și complicitate la spălare de bani.

De asemenea, Truică a fost pus sub control judiciar, iar pe averea sa (conturi bancare, terenuri și imobile, inclusiv casa din Snagov) a fost instituit sechestru asigurător până la concurența sumei de 35 milioane euro.

În același dosar, fosta soție a lui Truică, Irina, este urmărită penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani.

Citeşte şi: DOSARUL RETROCEDĂRILOR. Remus Truică şi Prinţul Paul rămân în arest la domiciliu

Totodată, alte 27 de persoane s-au ales cu dosar penal, printre care se află fostul senator Sorin Roșca-Stănescu, omul de afaceri Adrian Sârbu, precum și foști și actuali directori ai BRD, Sorin Popa (fost vicepreședinte BRD), Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel Duca, Gabriela Ștefănescu Gavrilescu, Dana Băjescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceaușu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu.

Conform DIICOT, la sfârșitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne, cât și cele emise de BNR, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune.

Prejudiciul cauzat BRD se ridică la aproximativ 43,5 milioane de euro.

Doi dintre liderii grupării, folosindu-se de funcțiile deținute în cadrul BRD, au racolat și controlat activitatea mai multor persoane subordonate și aflate în raporturi de muncă cu banca, persoane care, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora, au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru niciunul dintre credite nu erau îndeplinite condițiile minime impuse de normele de creditare și că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate.

Remus Truică a beneficiat de 15 dintre cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD.

Creditele au fost date unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul lui Truică, acesta obținând astfel suma de 35 milioane euro, care a fost în cea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveția, Austria și Cipru, conturi controlate direct de Remus Truică și Cristian Aparaschivei (șoferul lui Truică).

Banii au fost folosiți pentru achiziționarea unor bunuri de lux, ambarcațiuni și imobile.

Niciunul dintre cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor și comisioanelor.