Printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au legătură cu Paul Manafort, directorul echipei de campanie din 2016 a lui Donald Trump.

La sfârşitul anului 2013, compania bancară JPMorgan Chase a raportat cel puţin opt activităţi financiare suspecte asociate lui Paul Manafort, condamnat în 2018 pentru infracţiuni financiare. De asemenea, conform BuzzFeed, oficiali din cadrul Bank of America au semnalat autorităţilor federale în 2016 că aveau preocupări despre ineficienţa Deutsche Bank în contracararea activităţilor de spălare de bani. Deutsche Bank a transmis că depune eforturi pentru remedierea vulnerabilităţilor.

Alte Articole

Protestele continuă în Olanda. Incendii şi violenţe în mai ...

Actriţă găsită spânzurată în propria locuinţă. Avea ...

Disney elimină Peter Pan, Dumbo şi Pisicile Aristocrate din ...

Citeşte şi Nepoata lui Osama bin Laden îl susţine necondiţionat pe Donald Trump. „E singurul care poate preveni un nou 11 septembrie”

New York Times notează că Deutsche Bank este monitorizată de mult timp în SUA din cauza creditelor acordate lui Donald Trump. BuzzFeed nu a primit rapoarte privind activităţi suspecte ale lui Trump, însă ziarul scria anul trecut că angajaţi ai Deutsche Bank semnalaseră suspiciuni referitoare la tranzacţii ale lui Donald Trump şi ale ginerelui său, Jared Kushner, dar managerii bancii au decis să nu transmită rapoarte privind activităţi financiare suspecte.

Dosarele FinCEN (FinCEN Files) conţin 2.657 de documente dezvăluite, dintre care 2.100 se referă la informaţii despre activităţi suspecte. Rapoartele privind activităţi financiare suspecte au fost transmise site-ului BuzzFeed şi distribuite Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). Datele se referă la tranzacţii financiare suspecte facilitate în perioada 1999-2017 de numeroase bănci multinaţionale, în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari.