O reţea de români ce se ocupa cu clonarea de carduri, destructurată în SUA. Prejudiciul, 20 de milioane de dolari

O reţea compusă din 13 români care se ocupau cu clonarea de carduri şi spălarea de bani  a fost destructurată în SUA.
Iulian Tudor
12 oct. 2019, 05:02
O reţea de români ce se ocupa cu clonarea de carduri, destructurată în SUA. Prejudiciul, 20 de milioane de dolari

Gruprea internaţională de clonare de carduri, din care făceau parte şi 13 români, au fost puşi sub acuzare în SUA pentru fraude, operaţiuni de skimmiimg, spălare de bani, precum şi furt agravat de identitate, scrie news.ro.

Potrivit departamentului de Justiţie, victime au fost atât instituţii financiare, cât şi persoane fizice, iar prejudiciul se ridică la 20 de milioane de dolari.

Citeşte şi Cinci români, arestaţi în India pentru clonare de carduri

Numărul total al membrilor grupării este de 18, iar 13 dintre aceştia sunt români. Cei mai mulţi au fost arestaţi joi, iar 4 dintre ei, toţi români, se aflau deja în custodia autorităţilor, pentru alte infracţiuni. Celelate persoane vizate în acest caz sunt 4 americani şi un grec.

Potrivit procurorului Manhattanului, Geoffrey S. Berman, „inculpaţii au participat la o amplă operaţiune internaţională de fraudare a bancomatelor şi spălare de bani, folosindu-şi know-how-ul tehnologic pentru a fura zeci de milioane de dolari de la instituţii financiare şi persoane fizice”.

La rândul său, William F. Sweeney Jr. director asistent al FBI, a apreciat că este extrem de frustrant să retragi bani de la un ATM şi apoi să descoperi că toate informaţiile tale bancare au fost furate, iar contul ţi-a fost golit.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie, în perioada 2014 – septembrie 2019, Florian Claudiu Martin – Jane Hoţul, Alex Donati, Raul Ionuţ Vidrăşan – zis „The Boy”, Mircea Constantinescu – zis Sobo, Nikolaos Limberatos – zis Nicu Limberto, Cristian Costea – zis Momo, Alin Haneş Călugăru, Ionela Constantinescu – zisă Pitica, Theofrastos Lymberatos, Andrew Eliopoulos, Valentin Petrescu – zis Zoltan Pruma, Peter Samolis, Kelly Karki Lam, George Şerban, Dragoş Diaconu, Mădălin Alexandru Anca, Cristian Ulmanu – zis Boris Moravec, Iuliana Mihăilescu au acţionat în cadrul unei reţele internaţionale de skimming al ATM-urilor, obţinând ilegal nformaţii despte conturile diferitelor persoane, utilizând dispozitive tehnologice avansate pentru a înregistra numerele de cont şi datele personale şi pentru a clona aceste carduri şi a le utiliza pentru retragerea de sume din conturile victimelor.

Florian Claudiu Martin şi Alex Donati locuiau în Cabo San Lucas, Mexic, Raul Ionuţ Vidrăşan locuia în Perugia – Italia, toţi ceilalţi locuind în Statele Unite.

Unii dintre acuzaţi au coorodonat sau au lucrat în echipe care au activat pe teritoriul SUA desfăşurând operaţiuni de skimmimg. stabilind locurile ideale pentru a acţiona, instalând disppozitivele de skimming pe ATM-uri, luându-le apoi şi retrăgând mari sume de bani cu ajutorul unor carduri clonate. Alţii primeau coletele cu dispozitivele de skimming sau cu părţi componente, din SUA sau din străinătate, în timp ce alţii realizau dispozitivele respective, iar un alt grup era al celor care spălau banii prin conturi bancare, achiziţii de proprietăţi sau transportând cea mai mare parte a sumelor.

Este vorba sute de operaţiuni derulate pe întreg teritoriul SUA, invlusiv în New York şi în cel puţin alte 17 state. Au fost fraudate instituţii financiare şi persoane fizice, prejudiciul fiind de peste 20 de milioane de dolari.

DailyBusiness
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Spynews
Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna esteticianului! La ce intervenție a apelat
Bzi.ro
Gina Pistol a pozat goală pe plajă! Imaginile au stârnit reacții aprinse! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de la Dinamo e una uriașă
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Playtech.ro
Moștenitor în străinătate. Procura pentru succesiune se face la notarul local sau la consulat?
Adevarul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Economica.net
Când se schimbă banii în România?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
kanald.ro
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești
Cancan.ro
O nouă tragedie în clanul Pian! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani
iamsport.ro
Dani Coman a sărit să bată un președinte de club: ”Am zis să văd dacă e greu biroul și dacă stă bine pe el”
MediaFlux
Vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026. Surpriză pentru elevi și profesori 
stirilekanald.ro
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
substantial.ro
Angajații de la stat vor lucra mai mult în 2026! Zilele libere legale care ar putea fi eliminate de anul viitor