Om de afaceri italian, săltat de politişti în urma unor percheziţii în Piteşti UPDATE

UPDATE: Cetăţeanul italian care are legături cu o grupare mafiotă din Italia şi care este cercetat pentru infracţiuni economice şi spălare de bani deţine aproximativ 400 de apartamente în Piteşti, procurorii italieni urmând să pună sechestru pe acestea. Între timp, procurorii români au demarat acţiunile de punere în aplicare a mandatului european de arestare şi au dispus reţinerea lui pentru 24 de ore.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infracțională organizată specializată în infracțiuni economico-financiare și spălarea banilor.

La data de 12 aprilie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Italia, au efectuat 5 percheziții domiciliare, în județul Argeș, la domiciliul unui bărbat și la sediile societăților comerciale administrate de acesta. A fost vizată o grupare infracțională organizată specializată în infracțiuni economico-financiare și spălarea banilor.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2002, bărbatul ar fi înființat pe teritoriul statului italian mai multe societăți comerciale cu diverse obiecte de activitate. Ulterior, începând cu anul 2004 acesta, prin intermediul membrilor familiei, ar fi transferat în România veniturile obținute din activitățile infracționale din Italia.

Alte articole

Sindicaliștii de la Metrorex îi dau replica vicepremierului Oana Gheorghiu după ce aceasta a acuzat compania de management ineficient, de blocaje sindicale și de lipsa reformelor: „Nimic nu este ilegal”

Imagine emoționantă postată de Laura Cosoi. Actrița și soțul ei sunt nerăbdători să își cunoască a 5-a fetiță: „Aici suntem pentru tine”

Veniturile transferate ar fi fost folosite pentru înființarea mai multor societăți comerciale, pe raza municipiului Pitești, cu obiect de activitate construcție de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Profiturile obținute din tranzacțiile imobiliare din România ar fi fost apoi transferate către membri ai familiei celui în cauză, din Italia, având ca scop final finanțarea unor grupuri infracționale care operau pe teritoriul statului italian.

În cauză, va fi pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele bărbatului.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul reprezentanților autorităților judiciare italiene și al polițiștilor de investigații criminale și de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. La activități au participat și jandarmi.