Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 1,8 milioane lei

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, administratori de societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor, folosind conturile a trei societăţi comerciale, cu comportament tip fantomă, au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supusă procesului de spălare se ridică la 4.700.000 lei.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Alte articole

Evaziunea fiscală, linia roșie a credibilității statului român. Cât timp frauda este tolerată, povara cade pe umerii celor care respectă legea

Românii care îi toarnă pe evazioniști la ANAF ar putea primi bani, direct pe telefonul mobil