Percheziţii de amploare la evazioniştii din trei judeţe şi din Capitală

Percheziţiile au avut loc după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni comise în perioada 2010-2011, se arată într-un comunicat de miercuri al Ministerului Public, citat de Mediafax.

Anchetatorii au pus în executare 18 de mandate de aducere.

Prejudiciul produs bugetului de stat de către membrii grupării prin spălare de bani şi evaziune fiscală a fost estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale. Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale”, potrivit procurorilor.

Alte articole

Escrocherie de peste jumătate de milion de lei de lei! Trei bărbați s-au dat drept polițiști și reprezentați BNR și au lăsat o pensionară fără economii

Electrocasnicele vechi se colectează gratuit. Aparatele mari sunt ridicate de acasă în mai puțin de 24 de ore

Membrii grupării cumpărau cereale de la micii producători pe care apoi le vindeau prin intermediul unor firme-fantomă, fără a plăti obiligaţiile fiscale către stat. Reţeaua era supravegheată de mai multe luni.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Poliţiei Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi lucrătorilor din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.