Percheziţii de amploare la o reţea de evazionişti care folosea firme cu identitate „clonată”

Nu mai puţin de opt percheziţii au loc vineri în Capitală şi în judeţul Ilfov, în locuinţele unor suspecţi care ar fi folosit firme cu "identitate clonată" pentru a face evaziune fiscală. Anchetatorii susţin că prejudiciul se ridică la aproape 250.000 de euro.
Filip Stan
05 nov. 2021, 08:34
Percheziţii de amploare la o reţea de evazionişti care folosea firme cu identitate

Vineri dimineaţă au loc percheziţii de amploare în Bucureşti la o reţea de evazionişti care folosea firme cu identitate „clonată”. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti descind în opt locuinţe deţinute de administratorii unor societăţi care au înregistrat fictiv cumpărarea de diverse bunuri şi servicii, folosind facturi emise de firme „fantomă”.

„La data de 05 noiembrie a.c., într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Poliţia Sectorului 5-Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare 8 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

În cauza sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 1.200.000 lei(reprezentând impozit pe profit şi TVA)”, , se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Citeşte şi: Gabriela Firea o dă afară pe Raluca Turcan din Guvern. Ce alte nume aduce PSD la Palatul Victoriei

Percheziţii de amploare la o reţea de evazionişti care folosea firme cu identitate „clonată”. Mai multe persoane, duse la audieri

Din cercetări s-a conturat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii unor firme din Bucuresti au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 5.700.000 lei, documentele justificative fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi ,,cu identitate clonată,,.

La sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 vor fi aduse mai multe persoane pentru continuarea cercetărilor.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Citeşte şi: Corneliu Porumboiu, prima reacţie după ancheta DIICOT în care este cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani: „Acuzațiile care mi se aduc nu sunt adevărate”

DailyBusiness
Câți bani a câștigat Cristela în 2024. Cu ce afaceri se ocupă soția lui Călin Georgescu
Spynews
Cod galben de caniculă emis de ANM pentru 26 de județe! Mercurul din termometre va urca până la 36 de grade
Bzi.ro
Andreea Esca și-a făcut talentul la ziua Loredanei Groza! A luat microfonul în mână și a făcut senzație
Fanatik.ro
Se construiește drumul de mare viteză care va lega România de Europa de Vest. Va avea poduri, dar și pasaje, iar o mulțime de șoferi vor fi încântați
Capital.ro
Doliu în România. S-a stins un simbol al sportului românesc: Ne luăm rămas-bun de la un mare campion
Playtech.ro
Poți să îți dai demisia prin e-mail? Ce spune Codul muncii despre metodele moderne de a renunța la un job, e legal?
DailyBusiness
Bacalaureat 2025: A început proba la Limba română pentru peste 100.000 de elevi
Adevarul
Primul lider din istorie care vorbește oficial despre ieșirea țării sale din NATO: „Neutralitatea ar putea fi mai bună”
wowbiz.ro
L-am găsit pe Irinel Columbeanu! Am aflat adevărul despre „dispariția” fostului afacerist. Ce se întâmplă, de fapt | EXCLUSIV
Spynews
Lino Golden și soția lui, Delia, s-au despărțit? Semnele care arată că cei doi foști concurenți de la Power Couple au probleme în relație
Spynews
De ce este considerat un erou pilotul avionului prăbușit în India. Cum ar fi reușit să evite cu prețul vieții o catastrofă
Evz.ro
Amendă pentru un sandviș. Reguli noi pentru cei care preferă călătoriile cu trenul
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Un nou cuplu controversat. Ea e psihologă de 26 de ani, iar el e un milionar de 64 de ani
kanald.ro
O familie de ucraineni a fost ucisă de o rachetă iraniană. Aceștia veniseră în țară pentru a-și trata fetița bolnavă de cancer
Cancan.ro
S-a sinucis Elena Marsilia! A fost găsită moartă, în penitenciar
Playsport.ro
Diplomat român bătut în Rusia și evacuat de urgență. FSB este principalul...
Capital.ro
Se confiscă toți banii. Bancnotele pe care trebuie să le eviți în România. NU le mai folosi
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Cum arată acum Mariana Bitang, la 62 de ani! Apariție rarisimă a „Doamnei de Aur” a gimnasticii românești
stirilekanald.ro
Profesoară de 30 de ani, arestată după ce a sedus un elev de 15 ani! Ar fi întreținut relații intime cu minorul chiar în incinta școlii
Ce dezvaluie despre tine purtarea gentii pe diagonala? Siguranta sau independenta
MediaFlux
Răsturnare de situație în politică! Partidul nou care ar putea schimba totul
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Începe Programul Rabla 2025: cum te poți înscrie și câți bani poți obține