Percheziţii de amploare la sediul central al BRD Societe Generale – Patru persoane reținute, inclusiv directori ai băncii

Parchetul Național Financiar din Franța (PNF) a inspectat sediile Societe Generale – grup bancar francez care deține și BRD – din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg.

Ancheta, deschisă în ianuarie 2024 și coordonată de Oficiul Național Antifraudă (ONAF), vizează suspiciuni de fraudă fiscală agravată și constituire de grup infracțional organizat. Potrivit unei surse judiciare citate de Le Figaro, anchetatorii încearcă să stabilească dacă un departament din cadrul SG ar fi propus „aranjamente fiscale” unor mari clienți corporativi, cu scopul de a reduce ilegal povara fiscală, conform Le Figaro.

Patru persoane reținute, inclusiv directori ai BRD

Marți, patru persoane, inclusiv directori din cadrul Société Générale, au fost reținute și li s-au percheziționat locuințele. Miercuri, una dintre aceste persoane a fost eliberată, iar celelalte trei au rămas în custodia autorităților, după ce perioada de reținere a fost prelungită

Lovitură grea pentru toţi angajaţii din România. Noul ministrul AMÂNĂ legea salarizării unice. Cum ar arăta GRILELE cu cele 12 trepte de salarizare

Investigațiile, desfășurate simultan în Franța și Luxemburg, au mobilizat până la 80 de anchetatori și unsprezece magistrați și experți specializați ai PNF.

Lactalis, printre clienții vizați
Potrivit cotidianului Libération, printre companiile care ar fi beneficiat de aceste structuri fiscale se numără și grupul Lactalis, liderul francez în industria lactatelor. Grupul este deja vizat, din 2018, de o altă anchetă a PNF pentru fraudă fiscală agravată.

Conform informațiilor publicate, Lactalis ar fi folosit structuri dezvoltate de directori ai SG din Luxemburg pentru a evita plata unor sume importante către bugetul statului. În acest context, compania-mamă a Lactalis a pus deoparte 300 de milioane de euro la finalul anului 2023, ca provizion pentru litigii fiscale.

Panică printre clienții BRD! Au fost raportate tranzacții neautorizate. PRECIZĂRI IMPORTANTE ale băncii

Sursa judiciară a precizat că faptele anchetate în acest caz datează „cel mai probabil din 2009”, atât în Franța, cât și în străinătate, în special în Luxemburg — o jurisdicție cu regim fiscal favorabil, în care Société Générale are o prezență puternică.

Ancheta este separată de dosarul CumCum, o schemă fiscală de mare amploare care viza schimburi de acțiuni menite să eludeze plata impozitului pe dividende în mai multe state europene.

În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv SocGen, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.