Perchezitii DIICOT în Bucuresti şi Ilfov: Doi chinezi declaraţi indezirabili în România au prejudiciat statul cu peste 22 mil. lei

În perioada 2008-2014, cetățeni chinezi și români, reprezentanţi ai unor societăţi comeciale din România și Republica Moldova, au constituit un grup infracţional organizat ce şi-a desfăşurat activitatea în domeniul construcţiilor şi al comerţului cu haine săvârşind infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin evidenţierea de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, susţin procurorii.

„În contabilitatea acestor societăţi au fost înregistrate facturi emise de „societăţi-fantomă” (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale „societăţilor-fantomă”. Din probatoriul administrat au rezultat indicii că activitatea grupului infracțional a fost coordonată de către doi cetățeni de origine chineză, care au locuit pe teritoriul României și care au fost declarați indezirabili de autoritățile din România”, se arată în comunicatul DIICOT.

Opt persoane urmează să fie duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la peste 22.273.314 lei (circa peste 8.000.000 de euro).

Alte articole

Percheziții uriașe în România, în plin scandal al prețului la combustibil. Rețea de contrabandă cu motorină și benzină, vizată de DIICOT. 11 firme în vizorul procurorilor

Operațiune mamut a DIICOT. 150 de percheziții pentru destructurarea grupurilor infracționale. 240 de persoane audiate