Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală de 500.000 de euro

„Percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor asupra a douăzeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, într-un dosar penal ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

Persoanele cercetate sunt acuzate că, în perioada mai – noiembrie 2010, în calitate de administratori sau împuterniciţi, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, „o practică evazionistă des întâlnită la nivel naţional”, a precizat sursa citată.

Prin acest mod de operare, învinuiţii diminuau obligaţiile fiscale, respectiv TVA şi impozitul pe profit, prejudiciul creat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Veniturile obţinute prin evaziune fiscală au fost introduse de către aceştia în circuite financiare succesive fictive, astfel încât sumelor de bani să ajungă în conturi personale sau în cele ale unor societăţi comerciale.

Alte articole

Cum a reușit un dezvoltator imobiliar din Brașov să păcălească statul cu vânzarea unor apartamente. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Descinderi cu mascații acasă la influencerul Iulian Demeter. Zeci de percheziții în București și în mai multe județe, în același dosar

Percheziţiile sunt desfăşurate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Bihor şi al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.