„Percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor asupra a douăzeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, într-un dosar penal ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

Persoanele cercetate sunt acuzate că, în perioada mai – noiembrie 2010, în calitate de administratori sau împuterniciţi, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, „o practică evazionistă des întâlnită la nivel naţional”, a precizat sursa citată.

Alte Articole

Jador a vorbit despre relația secretă cu Andreea Bălan: „Pentru ...

Tânăr bătut cu bestialitate și tâlhărit pentru că nu a ...

Sorin Bontea, reţetă de drob de miel pentru masa de Paşte ...

Prin acest mod de operare, învinuiţii diminuau obligaţiile fiscale, respectiv TVA şi impozitul pe profit, prejudiciul creat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Veniturile obţinute prin evaziune fiscală au fost introduse de către aceştia în circuite financiare succesive fictive, astfel încât sumelor de bani să ajungă în conturi personale sau în cele ale unor societăţi comerciale.

Percheziţiile sunt desfăşurate de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Bihor şi al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.