Perchezițiile au fost la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și la domiciliul persoanei bănuite de comiterea infracțiunii, cetățean de naționalitate străină, notează Agerpres.

În urma acțiunii desfășurate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 5 au ridicat în vederea continuării cercetărilor documente contabile, comerciale și fiscale, precum și documente de proprietate a unor bunuri ce vor face obiectul măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului, estimat la suma de peste 110.000 de lei.

Alte Articole

Dana Nălbaru este bucuroasă că a făcut asta cu mâna ei: ...

O fată de 13 ani din județul Cluj a dispărut. A ieșit de ...

ULTIMA ORĂ: Înregistrările care aruncă în aer rețeaua penală ...

Din verificările efectuate a reieșit faptul că, începând cu anul 2013 și până în prezent, administratorul societății comerciale, cu obiect de activitate în alimentația publică, comerț cu produse de panificație și patiserie, a înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, derulând tranzacții artificiale cu scopul de a evita impozitarea și de a obține avantaje fiscale.

Totodată, verificările efectuate la punctele de lucru ale firmei au evidențiat faptul că veniturile provenite din vânzări nu erau înregistrate în totalitate, fiind emise bonuri fiscale doar pentru o parte din mărfurile comercializate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, Parchetul de pe lângă Tribunalul București dispunând luarea măsurii controlului judiciar față de bănuit.