Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii au descins la mai multe adrese din București și județele Ilfov, Prahova, Brașov, Ialomița și Dâmbovița.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2008 — 2013, reprezentanți a 13 societăți comerciale au înregistrat fiscal și declarat achiziții fictive de bunuri și servicii în suma totală de peste 12.000.000 lei de la șase firme cu comportament tip ‘fantomă’. În scopul creării unei aparențe de legalitate privind operațiunile desfășurate și disimularea provenienței sumelor de bani, reprezentanții societăților beneficiare au transferat în conturile societăților ‘fantomă’ peste 13.000.000 lei, de unde au fost retrași numerar și remiși ulterior beneficiarilor”, se arată în comunicatul de presă emis de Poliţia Capitalei.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.000.000 lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 20 persoane.

Alte articole

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”

Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii în Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de circa şase milioane de lei