Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale„, se menționează într-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 4.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi PERCHEZIŢII la Înmatriculări. Un angajat, bănuit că lua mită pentru înregistrarea maşinilor

Alte articole

Înscriere la creșă si grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Ce acte sunt necesare și ce locuri sunt disponibile

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis. Care a fost motivul pentru care a luat această decizie