PERCHEZIŢII în Bucureşti şi şase judeţe, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ

Anchetatorii verifică relaţiile comerciale desfăşurate de 12 societăţi comerciale din România şi trei firme din Marea Britanie, potrivit Mediafax.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase şi neferoase) şi ar fi înregistrat documente de provenienţă pentru mărfuri comercializate de la firme tip «fantomă»”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

VEZI ŞI Percheziţii de amploare în trei judeţe. Sunt căutate persoane suspectate de TRAFIC CU DROGURI de mare risc

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziţii întocmite în fals.

Alte articole

Firme românești, acuzate că au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus. Livrau echipamente care aveau și utilizare militară. Un lider USR, implicat în dosar

S-a întâmplat din nou! Mascaţii au greşit adresa şi au trezit din somn pe cineva nevinovat VIDEO

În urma investigaţiilor s-a stabilit şi că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către trei societăţi din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.

Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 2,2 milioane de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată de administratorii societăţilor, în perioada 2010-2014.

Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Giurgiu.

La percheziţii participă peste 100 de poliţişti, sprijiniţi de Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale.