Percheziţii în Galaţi. Mai multe persoane, bănuite de evaziune fiscală

În urma perchezițiilor a fost identificată cantitatea de 5.440 litri detergent lichid pentru care reprezentantul societății a prezentat un aviz de însoțire figurând la furnizor o societate care în realitate are obiect de activitate publicitate imobiliară și la cumpărător o societate care apărea cu sediul în comuna Nicorești, dar din evidențele ONRC era înregistrată în municipiul Slobozia, județul Ialomița, potrivit Agerpres.

Întreaga cantitate de detergent a fost indisponibilizată pentru că administratorul nu a putut prezenta documente care să justifice proveniența mărfii și nici nu o avea înregistrată în contabilitate.

La percheziția efectuată la un alt punct de lucru al societăților în cauză, care avea ca obiect de activitate exploatarea agregatelor minerale, pe malul râului Siret, din zona administrativ-teritorială Nicorești, s-a constatat că societatea nu deținea autorizație de funcționare emisă de Regia Autonomă Apele Române. De asemenea, agregatele minerale excavate în vederea comercializării, în cantitate de 2.500 mc, nu erau evidențiate în documentele primare de exploatație. S-a dispus indisponibilizarea acestora, valoarea estimativă fiind de 17.500 lei. De asemenea, s-a luat măsura indisponibilizării utilajelor folosite la extracția agregatelor minerale și a stației de sortare pentru că administratorul nu a putut prezenta documente de proveniență.

În cadrul aceleiași acțiuni, la sediul altei societăți comerciale cu obiect de activitate exploatații agricole a fost identificată cantitatea de 145.000 kg grâu pentru care administratorul societății nu a prezentat niciun document de proveniență. Întreaga cantitate de grâu, cu o valoare estimativă de 116.000 lei, a fost indisponibilizată.

Alte articole

Evaziunea fiscală, linia roșie a credibilității statului român. Cât timp frauda este tolerată, povara cade pe umerii celor care respectă legea

Percheziții în Capitală și 3 județe pentru înșelăciune cu criptomonede. Șef ISU, printre suspecți. Prejudiciu uriaș

CITEŞTE ŞI: PERCHEZIŢII în Mehedinţi şi Arad la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani