Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei

Conform Poliţiei Române, poliţiştii din Alba fac 35 de percheziţii în judeţele Alba (7), Arad (8), Bihor (4), Cluj (11), Maramureş ( 2), Mureş (2) şi Caraş Severin (1), la locuinţele a 22 de persoane suspectate de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2007 – 2012, suspecţii ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme tip „fantomă”.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 1.461.014 lei. Poliţiştii vor pune în executare 22 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, precizează sursa citată.

Alte articole

Evaziunea fiscală, linia roșie a credibilității statului român. Cât timp frauda este tolerată, povara cade pe umerii celor care respectă legea

Percheziții în Capitală și 3 județe pentru înșelăciune cu criptomonede. Șef ISU, printre suspecți. Prejudiciu uriaș