Percheziţii în nouă judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de fraude informatice

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Vâlcea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din structurile de combaterea a criminalităţii organizate Vâlcea, Piteşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Neamţ, Hunedoara, Dâmboviţa, Buzău, Botoşani, Vrancea, Olt, Vaslui şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au făcut marţi 64 percheziţii într-o anchetă comună româno-germană, vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Percheziţiile au avut loc în nouă judeţe şi municipiul Bucureşti, dintre care 26 în Vâlcea, 15 în Cluj, 14 în Capitală, două în Buzău, două în Bihor, una în Hunedoara, una în Dâmboviţa, una în Botoşani, una în Neamţ şi una în Dolj

Potrivit procurorilor, în aprilie 2015, ”suspectul R.I.D.” a format un grup infracţional organizat în Bucureşti la care au aderat 74 de persoane. Scopul grupului a fost de a prejudicia peste 1.000 de persoane din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu peste 4,5 milioane de euro.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

”S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere (primul palier era format din coordonatorul reţelei şi alţi membri care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului; al treilea palier era format din membri denumiţi , care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate pe care le puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani). S-a reţinut că începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracţional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate şi aproximativ 120 de conturi în România”, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Alte articole

VIDEO Alexandru Toader, adus în cătușe la biroul său notarial pentru percheziții. Este percheziționat și biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea A.I. Cuza din Iași

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

În acest dosar, anchetatorii vor audia, la sediul DIICOT Vâlcea, 74 de persoane.

La acţiune au participat un procuror şi trei poliţişti germani, precum şi reprezentantul român la Europol, echipa comună beneficiind şi de sprijin logistic, precum şi de finanţare din partea Eurojust.