Percheziţii în patru judeţe într-un dosar de spălare a banilor. Prejudiciul, estimat la 1,5 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al IGPR, 12 percheziţii au loc în judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova la sediile mai multor societăţi comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestora.

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro”, arată sursa citată.

La acţiune participă şi poliţişti de la inspectoratele judeţene Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova.

La finalizarea percheziţiilor, zece persoane vor fi duse la sediul IPJ Braşov pentru audieri.

Alte articole

DNA, percheziții la sediul central al Companiei Electrocentrale București și la domicilii. Directorul general și directorul comercial ai ELCEN, sub control judiciar pentru fapte de corupție

Patron de firmă din Cluj, băgat în spital de propriii angajați. De ce l-au bătut