Doi notari şi un funcţionar de la Oficiu de Cadastru Sibiu, acuzaţi de şantaj şi cămătărie

Procurorii DIICOT au efetuat luni dimineaţă 19 percheziţii în municipiul Sibiu şi în comuna sibiană Şelimbar, la locuinţele membrilor grupării, la sediul unei societăţi comerciale, precum şi la un birou notarial.

Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au destructurat un grup infracţional organizat constituit din 17 persoane acuzate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, şantaj, cămătărie şi spălare de bani.

Surse judiciare au declarat, luni, pentru MEDIAFAX că în cazul anchetat de DIICOT sunt implicaţi notarii publici Răzvan Mărginean şi Simion Bexa din Sibiu.

Conform surselor citate, cei doi notari ar fi acţionat alături de gruparea infracţională timp de aproximativ şase ani. Sursele menţionate au spus că ei facilitau contractele de împrumut la semnarea cărora victimele nu erau prezente, declarând sume mai mari de bani decât cele reale.

Alte articole

Cine este medicul care a luat masa cu George Simion. Colaborator în dosarul care a dat medicina românească peste cap

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Aceleaşi surse au afirmat că angajata Oficiului de Cadastru Sibiu implicată în acest caz, Mihaela Bianca Jucan, este soţia unuia dintre membrii grupării infracţionale, ea fiind cea care aducea documente privind garanţiile imobiliare la notarul public.

Şeful Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu, Puiu Fesan, a declarat că angajata respectivă este în concediu pentru creşterea copilului, din 1 decembrie 2011, neavând abateri disciplinare. Fesan a spus că femeia este angajată a oficiului din octombrie 2006.

Procurorii DIICOT au identificat 15 victime ale acestei reţele, pe care învinuiţii le-au împrumutat cu sume de bani în valută, pentru care au solicitat şi încasat dobânzi săptamânale/lunare de 10-50%. Pentru a-şi asigura recuperarea sumelor de bani pretinse, membrii grupării îi obligau pe cei împrumutaţi să constituie garanţii imobiliare. Actele erau întocmite în majoritatea cazurilor la Biroul Notarial al unuia dintre învinuiti, la solicitarea şi conform indicaţiilor membrilor grupării şi cu sprijinul unei angajate a Oficiului de Cadastru Sibiu, care asigura în mod preferenţial obţinerea certificatelor de carte funciară.

Sursa citată mai precizează că notarul public primea comisioane substanţiale în schimbul sprijinului acordat membrilor grupării la înşelarea părţilor vătămate, cu ocazia semnării contractelor de împrumut.

Ulterior, învinuiţii recurgeau la violenţe asupra victimelor, le şantajau şi le ameninţau pentru a le determina să plătească sumele de bani şi dobânzile fixate discreţionar de către membrii grupării.

Prejudiciul cauzat de această grupare depăşeşte 1.000.000 de euro.

Procurorii DIICOT urmează să ducă la audieri 30 de persoane.