Percheziţii în Timiş, la administratorul şi contabilul unei firme suspectaţi de evaziune fiscală

Poliţiştii vor ridica documente contabile şi înscrisuri, pentru probarea activităţii infracţionale a celor două persoane. De asemenea, anchetatorii percheziţionează şi autovehiculele deţinute sau folosite de cei doi suspecţi, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române, informează Mediafax.

Cele două persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals, după ce ar fi înregistrat în documentele contabile ale firmei operaţiuni nereale, respectiv facturi privind achiziţii de produse de curăţenie, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi taxele datorate bugetului de stat.

„În fapt, în perioada 2007-2012, cei doi suspecţi ar fi înregistrat 72 de facturi fictive în care se regăseau mărfuri achiziţionate, furnizorii nelivrând niciodată produsele către societatea reprezentată de aceştia”, a precizat Poliţia Română.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Prejudiciul produs de cele două persoane a fost estimat la peste 650.000 de lei.

Alte articole

Aviz negativ de la Consiliul Legislativ pentru proiectul prin care Guvernul vrea să oblige RAAPPS să publice lista imobilelor pe care le deține și numele beneficiarilor

Nicole Cherry și Marilu Dobrescu, acuzate că au primit bani să promoveze Malta la Eurovision 2026: „Ne iei drept proști?”

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, în baza autorizaţiilor emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.