Abdullah Ataş, afaceristul turc care a accidentat mortal un poliţist, reţinut într-un alt dosar

Potrivit Biroului de presă al Poliției Capitalei, printre cetățenii turci cercetați pentru evaziune fiscală se află omul de afaceri Abdullah Ataș, doi frați ai acestuia, precum și un văr.

Abdullah Ataș se află oricum în arest preventiv, el fiind acuzat că a accidentat mortal, în noaptea de 2 spre 3 august, un polițist de la Rutieră.

Conform unui comunicat al DGPMB, sunt puse în aplicare 12 mandate de percheziție, emise de Tribunalul București, pentru domiciliile suspecților și asociaților firmelor fantomă, precum și pentru sediile societăților comerciale în cauză și punctele de lucru ale acestora, situate în București și județul Ilfov.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, instrumentează un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală față de cinci cetățeni turci, administratori a trei societăți comerciale, ce dețin o poziție importantă pe piața românească, în comerțul cu obiecte și corpuri de iluminat.

Alte articole

VIDEO Alexandru Toader, adus în cătușe la biroul său notarial pentru percheziții. Este percheziționat și biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea A.I. Cuza din Iași

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

În perioada 2010 — 2015, aceștia au introdus în țară, din spațiul extra și intracomunitar, cantități importante de astfel de articole, pe care le-au comercializat, atât către alți distribuitori, cât și prin intermediul magazinelor proprii, situate în București și Ilfov.

Pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și a TVA aferente veniturilor realizate, suspecții au creat circuite comerciale fictive, înregistrând în contabilitate cheltuieli nereale, reprezentând fie achiziții de la firme cu comportament de tip fantomă, fie achiziții supraevaluate ale întregului fond de comerț al unor societăți controlate prin interpuși și aflate în insolvență sau lichidare.

Firmele fantomă sunt administrate de persoane de condiție modestă, fără studii, unele dintre acestea având sediul în comună Sintești, județul Ilfov, și sunt implicate și în alte scheme evazioniste.

În perioada de referință au fost înregistrate în contabilitatea societăților facturi fiscale fictive, în valoare de peste 4 milioane de euro, prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului fiind de 1,5 milioane de euro.

În baza mandatelor de aducere vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 5 un număr de 18 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.