Percheziţii la palatele romilor din Dolj într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane lei. Doi bărbaţi, reţinuţi

Doi bărbaţi din Băileşti şi Coşoveni au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj în urma unor percheziţii desfăşurate la palatele romilor din cele două localităţi, într-un dosar vizând o evaziune fiscală de peste trei milioane lei.
Filip Stan
13 feb. 2018, 08:35
Percheziţii la palatele romilor din Dolj într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane lei. Doi bărbaţi, reţinuţi

Purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cătălin Dochia, a declarat că au fost reţinuţi un bărbat în vârstă de 28 ani, din comuna Coşoveni şi un altul de 35 ani, din municipiul Băileşti. Cei doi urmează să fie prezentaţi, în cursul zilei de marţi, unei instanţe cu propunerea de arestare preventivă pe 30 de zile.

Patru percheziţii domiciliare la sediul mai multor societăţi comerciale şi la palatele unor romi din Coşoveni şi Băileşti, care aveau calitatea de administratori statutari sau de fapt ai firmelor au avut loc, luni. Trei dintre percheziţii au fost efectuate în comuna Coşoveni, iar cea de-a patra în municipiul Băileşti.

Percheziţiile vizează o anchetă privind evaziune fiscală în formă continuată, spălarea banilor şi folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, de către mai multe persoane reprezentând în drept sau în fapt trei societăţi comerciale cu sediile sociale în comuna Coşoveni, respectiv municipiul Băileşti.

”Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada octombrie 2011 – martie 2017, un număr de şase persoane au săvârşit în mod repetat şi continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a trei societăţi comerciale, prin evidenţierea în documentele contabile aparţinând celor trei societăţi, de achiziţii fictive de deşeuri metalice ca provenind de la diverse societăţi comerciale cu sediile sociale declarate în Bucureşti, judeţele Bihor, Cluj, Olt, Bacău, Timiş, Suceava, Satu Mare şi Arad, consecinţa acestor operaţiuni fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe profit, TVA, impozit pe veniturile din alte surse şi taxă de mediu către bugetul statului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

El a adăugat că persoanele implicate şi-au însuşit în mod repetat sume de bani din activul celor trei societăţi comerciale, sume de bani care ulterior au fost supuse unui proces de disimulare a provenienţei reale, prin intermediul unor operaţiuni succesive de creditarea societăţilor şi restituire a presupuselor sume de bani cu care ar fi fost creditate societăţile, prejudiciul total cauzat prin faptele de evaziune fiscală şi spălarea banilor fiind în cuantum de 3.049.485,35 lei.

”Cu prilejul efectuării actelor procedurale au fost identificate documente constitutive şi acte contabile aparţinând celor trei societăţi comerciale, au fost puse în executare trei mandate de aducere emise pe numele inculpaţilor şi ridicate pentru instituirea măsurilor asiguratorii un număr de patru autoturisme aparţinând inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului”, a mai declarat Cătălin Dochia.

DailyBusiness
RAR publică date oficiale privind consumul și emisiile de CO2 ale autoturismelor înmatriculate în România. Ce trebuie să știe șoferii
Spynews
Legătura între coșmaruri și riscul de deces precoce. Sfaturi pentru gestionarea stresului
Bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Fanatik.ro
Secretul pe care îl ascunde fiecare telecomandă de televizor. Cum te poți conecta, de fapt, la meniul ascuns de producători. Se aplică la modele Samsung, LG, Phillips, Sony sau Allview
Capital.ro
România a pierdut cea mai iubită prezentatoare TV. Românii nu o vor uita niciodată
Playtech.ro
Ce să nu faci atunci când te întâlnești cu ursul în pădure. Autoritățile române fac apel la populație
DailyBusiness
Pensiile românilor în pericol. Angajații din casele de pensii au declanșat un protest în urma măsurilor fiscale luate de Ilie Bolojan
Adevarul
Forțele ucrainene au publicat imagini cu sistemul antiaerian „Raven” în acțiune
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Scene dureroase la înmormântarea lui Mihai Leu. Soția lui, Anna, a plâns în hohote lângă sicriul marelui sportiv | FOTO
Spynews
Ultima postare a motociclistului italian, înainte să moară! Bărbatul era fascinat de urșii din România | FOTO
Evz.ro
Salată grecească de fructe. Rețeta autentică și secretul bine păstrat
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
Imaginile durerii de la Hunedoara! Rămasă fără cuvinte, soția lui Mihai Leu a fost consolată de sute de oameni
kanald.ro
Cod portocaliu de caniculă în peste jumătate din România! Temperaturile maxime ating 40 de grade Celsius în următoarele zile
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță 3 zile consecutive de furtuni electrice în București. Pe ce dată se întâmplă
Playsport.ro
O nouă meserie a apărut, iar firmele sunt disperate să-i angajeze: „Sunt plătit să repar toată ziua greșelile făcute de...
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Cum plănuia să pună mâna pe țară. Procurorii au aflat totul
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa iubită a milionarului român din Rusia a spus „Da”
stirilekanald.ro
Șefa s-a urcat pe ea și a sufocat-o. Sfârșit tragic pentru angajata de 26 de ani dintr-un supermarket
Irina Columbeanu își schimbă viața! Fiica lui Irinel Columbeanu pleacă din Malibu și nu va mai locui cu Monica Gabor
MediaFlux
Se recalculează pensiile pentru 5 milioane de pensionari! Anunțul CNPP
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
România arde, iar în trei țări se moare de frig! Temperaturile extrem de scăzute au dus la moartea a zeci de persoane