Percheziţii la un mare centru comercial, într-un caz de evaziune fiscală cu mărfuri din China şi Turcia

Publicat: Luni, 13 Iulie 2020 08:47 // Actualizat: Luni, 13 Iulie 2020 08:47 // Sursa: romaniatv.net

Poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, luni dimineaţa, 48 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de câte 3 milioane de euro.

Prima acţiune se desfăşoară într-un mare centru comercial din judeţul Ilfov şi vizează tranzacţii de mărfuri din China şi Turcia în spaţiul intracomunitar, fără plata TVA, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. 

Citeşte şi: Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor: Evaziunea fiscală sancţionată cu amendă dacă prejudiciul nu depăşeşte 100.000 de euro

A doua acţiune vizează o grupare ce achiziţiona materiale textile din spaţiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecţii din Dolj, Vâlcea şi Ialomiţa. Marfa rezultată era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat.

Cele două grupări utilizau aceeaşi bază logistică de societăţi cu un comportament de tip fantomă.

loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
        Citeste mai mult despre:   
centru comercial dosar evaziune fiscală marfa din China percheziţii Turcia
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.8357
RON
12 Aug
noapte 20 °
zi 33 °
Ultimele joburi adaugate
24 H