Percheziţii la un mare centru comercial, într-un caz de evaziune fiscală cu mărfuri din China şi Turcia

Prima acţiune se desfăşoară într-un mare centru comercial din judeţul Ilfov şi vizează tranzacţii de mărfuri din China şi Turcia în spaţiul intracomunitar, fără plata TVA, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. 

Citeşte şi: Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor: Evaziunea fiscală sancţionată cu amendă dacă prejudiciul nu depăşeşte 100.000 de euro

A doua acţiune vizează o grupare ce achiziţiona materiale textile din spaţiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecţii din Dolj, Vâlcea şi Ialomiţa. Marfa rezultată era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat.

Cele două grupări utilizau aceeaşi bază logistică de societăţi cu un comportament de tip fantomă.

Alte articole

Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, ucis în 2023, arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fiica şi-a ucis mama pentru avere

Faptele din dosarul lui Victor Micula Jr. urmează să se prescrie în următoarele două luni. Procedurile judiciare întârzie finalizarea cazului în care acesta a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare