Percheziţii la un mare centru comercial, într-un caz de evaziune fiscală cu mărfuri din China şi Turcia

Prima acţiune se desfăşoară într-un mare centru comercial din judeţul Ilfov şi vizează tranzacţii de mărfuri din China şi Turcia în spaţiul intracomunitar, fără plata TVA, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. 

Citeşte şi: Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor: Evaziunea fiscală sancţionată cu amendă dacă prejudiciul nu depăşeşte 100.000 de euro

A doua acţiune vizează o grupare ce achiziţiona materiale textile din spaţiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecţii din Dolj, Vâlcea şi Ialomiţa. Marfa rezultată era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat.

Cele două grupări utilizau aceeaşi bază logistică de societăţi cu un comportament de tip fantomă.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Victor Pițurcă, chemat din nou în fața instanței. Dosar cu o miză de 20 de milioane de euro, după condamnarea din cazul „Valiza”

Când trebuie depus dosarul de pensionare pentru a nu pierde bani. Ce prevede legea pentru viitorii pensionari